1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok,
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
- Jerzemu Busłowskiemu,
- Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
- Mikołaj Aleksiejuk,
- Mirosław Lautsch,
- Andrzej Karaszewski,
- Piotr Krukowski,
- Radosław Włostowski
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
13.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
14.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,
15.Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
16.Wolne wnioski,
17.Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 21,22,26):
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 30.06.2023 po zmianie.pdf
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023 po zmianie.pdf
Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20230612_112030_0000147781_0000152374.pdf |
| 20230612_112030_0000147781_0000152373.pdf |
| 20230612_112030_0000147781_0000152372.pdf |