[2000/05/22 13:10] DROSED_SA Raport biezacy Termin i program WZA DROSED S.A.
Raport bieżący nr 27/2000Zarząd DROSED Siedleckie Zakłady Drobiarskie S.A. zgodnie z § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. (Dz. U. 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu informuje, że na na dzień 19 czerwca 2000r. na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 154 zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za 1999r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999r.
8. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999r. DROSED SZD S.A. oraz Grupy Kapitałowej DROSED SZD S.A. oraz projektu podziału zysku za rok 1999.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) Zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych DROSED SZD S.A.,
b) Zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej DROSED SZD S.A.,
c) Podziału zysków za 1999r.,
d) Udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 1999.
10. Odwołanie Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie wynagrodzenia nowej Rady Nadzorczej.
12. Wybory Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd DROSED SZD S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd DROSED SZD S.A. informuje ponadto, że na podstawie art. 399 § 2 kh prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Sokołowska 154 przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie odebrane przed jego zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia, albo zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone i udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 400 kh.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietkiewicz Ryszard - Prezes Zarządu