Getin Data i porządek obrad ZWZA (raport bieżący nr 18/2003)
opublikowano: 2003-04-23 16:48
DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2003)
Zarząd Spółki Getin Service Provider S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A., na dzień 15 maja 2003 r. godz. 11.00, w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki (na podstawie art. 397 ksh).
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 9
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 9
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
§ 10
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
1. zmiana Statutu Spółki, w szczególności podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego,
2. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
3. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
4. połączenie Spółki z innymi spółki i rozwiązanie spółki,
5. wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz na ustanowienie na nim prawa użytkowania,
6. umorzenie akcji i ustalenie sposobu umorzenia,
7. wybór likwidatorów i ustalenie ich wynagrodzenia,
8. wskazanie terminu wypłaty dywidendy i daty ustalenia prawa do dywidendy,
9. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Proponowana treść § 10 Statutu Spółki:
§ 10
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
Zarząd Getin SP S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72, najpóźniej do dnia 8 maja 2003 do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych ).
Data sporządzenia raportu: 23-04-2003