RB 38/2002 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. 2000 r. Nr 94.poz.1037), zwołuje na dzień 04 luty 2003 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. 6. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje świadectwo depozytowe, stanowiące dowód zakupu i własność akcji wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 27 stycznia 2003 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki - w Raciborzu ul. Łąkowa 33, pokój 15 w godz. 8.00 - 1600. Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
kom emitent mra/zdz