SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA - 28/2005 zwołanie ZWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA
Raport bieżący 28 / 2005 Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2005r. na godz. 16.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Grand Hotelu w Warszawie, przy ulicy Kruczej 28, sala A, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) wybór komisji skrutacyjnej; 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004; 6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 7) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004; c) podziału zysku; d) udzielenia członkom zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004; e) udzielenie członkom rady nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikających z przyjętych przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 16 czerwca 2005r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-02