Siodmy NFI SA projekty uchwal na ZWZA (WZA)
Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.(Fundusz) informuje, że zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 19 października 2001 r.
na godz. 9.00. w Hotelu Forum w Warszawie, następujące projekty
uchwał:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego
Zgromadzenia .............................................. .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
następujące osoby:
1) ..........................................,
2) ..........................................,
3) .......................................... .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Funduszu w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok
obrotowy 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po
stronie aktywów i pasywów kwotę 110.673.420,95 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie
15.254.411,42 zł,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.820.026,05 zł,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego,
5) informacja dodatkowa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty za rok obrotowy 2000 oraz
zrealizowanej straty z lat ubiegłych
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) pokryć zrealizowaną stratę za rok obrotowy 2000 w wysokości
12.024.230,78 zł z kapitału zapasowego Spółki,
2) pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości
885.759,14 zł z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kozłowskiemu
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Sidorowiczowi
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Sidorowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jańczukowi
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jańczukowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Andrzejowi Lochowi
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Andrzejowi
Lochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Janickiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Janickiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Pani Grażynie Sumarze Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sumarze
(Sumara) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Sadkowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Sadkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borczowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Borczowi (Borcz)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Faryszewskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Faryszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Murawskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Murawskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mroczkowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mroczkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi
Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za
okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Pijajowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Pijajowi (Pijaj)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Pani Renacie Kuśmierowskiej Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Kuśmierowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania
funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Przybyłowi Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Przybyłowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wiewiórskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wiewiórskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Gregorczyk Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Gregorczyk
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania
funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Sapalskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Sapalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 7 pkt. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
2. nabywanie udziałów lub akcji,
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 7 pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
6. udzielanie pożyczek ze środków własnych,
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że w art. 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
8. inna działalność inwestycyjna.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.1. Statutu otrzymuje brzmienie:
8.1. Fundusz może nabywać papiery wartościowe emitowane przez
podmioty, które nie mają siedziby w Polsce do łącznej wysokości 5%
aktywów netto Funduszu według ostatniego bilansu.
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.3. Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.4. Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.5. Statutu otrzymuje brzmienie:
8.5. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych
przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot którego
głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami
wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 10 (dziesięć) % wartości
netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby
ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.7. Statutu otrzymuje brzmienie:
8.7. Fundusz nie może nabywać nieruchomości, których łączna cena
przekraczałaby 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według
ostatniego bilansu. Fundusz nie może także nabywać akcji spółek,
zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w
wyniku tego ponad 10 (dziesięć) % wartości netto aktywów Funduszu
według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego
podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane
w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu
aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia
wierzytelności Funduszu.
Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 13 Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 16.2. Statutu otrzymuje brzmienie:
16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być
powierzone poszczególnym jego członkom, może określić szczegółowo
regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd.
Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 17.2. Statutu otrzymuje brzmienie:
17.2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o
której mowa w art. 24.4., oświadczenia składa i podpisuje w
imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym
prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez
prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie
z członkiem Zarządu nie jest wymagane.
Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 19.1. Statutu otrzymuje brzmienie:
19.1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków. Kadencja
członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 19.2. Statutu otrzymuje brzmienie:
19.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.4.
Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że dodaje się art. 19.4. Statutu w brzmieniu:
19.4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej
przed upływem jego kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
mogą uzupełnić skład Rady w drodze uchwały (kooptacja).
Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 20.2. zdanie 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie
Rady zwołuje Zarząd lub członek Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 21.2. zdanie 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego
członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 22 Statutu otrzymuje brzmienie:
22.1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące
czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać
wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady
Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą
być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty
elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.
Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania
zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd,
jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
22.3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W
przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i
Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków
Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
22.4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza
uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
22.5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego
zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie,
którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie
poszczególnych spraw na porządku obrad.
22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez
odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę
na postanowienie, które ma być powzięte.
22.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej.
22.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez
Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż
członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i
podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział
w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o
treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są
potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w
następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.9. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
22.10. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający
szczegółowo zasady działania Rady.
Uchwała Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 32.2. Statutu otrzymuje brzmienie:
32.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
Uchwała Nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Funduszu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, obejmującego zmiany
uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.