VOXEL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2011-12-23 14:36

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej VOXEL S.A. (www.voxel.pl) w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 19 stycznia 2012 roku, na godz. 11.00. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.
Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: