Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice - ERG SA - Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 2 / 2005
Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - Erg " S.A. informuje , że w dniu 24.01.2005 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo Rejestrowy KRS Biuro Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, złożył ogłoszenie celem opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści : Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.02.2005 r. o godz. 12 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 7. Przyjęcie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z realizacji postanowień uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice - Erg " S.A z dnia 23.06.2004 r. 8.Zamknięcie obrad
Proponowane zmiany w Statucie : I. Dotychczasowa treść art. 8 Statutu , która ulega skreśleniu Artykuł 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.274.000,00 ( cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 1.587.000 ( jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 ( dwa ) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 i 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000. Treść proponowana art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 274 002 , 00 złote (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwa złote ) i nie więcej niż 7 874 000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 ( jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 ( dwa ) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000 oraz nie mniej niż 1( jedna ) i nie więcej niż 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000. Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" SA informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom, posiadającym akcje na okaziciela, daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie ZTS "Ząbkowice-Erg" w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 , przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki, w godzinach 9.00-15.00.
Data sporządzenia raportu: 2005-01-24