UCHWAŁY NA NWZA
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/03
Przekazujemy treść uchwał na NWZA które odbędzie sie 28 styczna 2003 roku Uchwały w załączeniu:
(Projekt) Uchwała NR 1/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2003r.
W sprawie : Odwołania członków Rady Nadzorczej.
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację z Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Klósaka.
-...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 39 pkt.3 Statutu spółki odwołało w głosowaniu tajnym następujących członków Rady Nadzorczej:
Pana 1. .............................................. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 2. .............................................. -...........głosami za, ...............głosami przeciw,............głosów wstrzymujących się, 3. .............................................. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 4. .............................................. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 5. .............................................. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 6. .............................................. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników
(Projekt)
Uchwała NR 2/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2003r.
W sprawie : Powołanie członków Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 39 pkt.3 Statutu spółki powołało w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej następujące osoby: Panią / Pana 1. ....................................... -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 2. ....................................... -..........głosami za, ...............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 3. ....................................... -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 4. ....................................... -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 5. ....................................... -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, na okres trwania III kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników
(Projekt) Uchwała NR 3/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2003r.
W sprawie : Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację Wiceprezesa Zarządu Pana Witosława Gibasiewicza. -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 39 pkt.3 Statutu spółki odwołało w głosowaniu tajnym
Pana Mariana Kupijaja ze stanowiska Prezesa Zarządu -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników
(Projekt)
Uchwała NR 4/N/03 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2003r.
W sprawie : Powołanie Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 39 pkt.3 Statutu spółki powołuje w głosowaniu tajnym następujące osoby: Pana/ią .........................................................- na stanowisko Prezesa Zarządu -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, Pana/ią ........................................................ - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, na okres trwania III kadencji. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników
(Projekt)
Uchwała NR 5/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2003r.
W sprawie : Ustalenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 39 pkt.6 Statutu spółki Ustala następujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki:
§1 Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr.26. 306) członkom Zarządu przysługuje: 1. Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..............-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, 2. Wiceprezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..............-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS 3. Członkowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..............-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS 4. Nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez Prezesa Zarządu i każdego z członków
Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 5. Świadczenia dodatkowe, przyznane przez właściwy organ Spółki, z tytułu zatrudnienia w
wysokości nie przekraczającej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego każdego z
członków Zarządu Spółki, zgodnie z wykazem i w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Traci moc uchwała nr 9/2001 z dnia 20.06.2001r. (Repertorium A nr 5595/2001)
Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników
Data sporządzenia raportu: 16-01-2003