Zarząd "Beef-San" S.A. w Sanoku przedstawia projekt uchwał , które mają być przedmiotem obrad
WZA Spółki .
projekt
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 składające się z:
1. bilansu na dzień 31 grudnia 2003 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.081.531,89 złotych,
2. rachunku zysków i strat za rok 2003 wykazującego:
a) przychody ze sprzedaży w kwocie 41.501.584,62 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 42.944.054,76 złotych,
c) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 549.678,59 złotych
d) stratę netto w kwocie 549.678,59 złotych,
3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2003 roku zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 260.372,90 złotych,
4. informacji dodatkowej do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 1.674.930,19 złotych.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
projekt
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty za rok 2003 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku uchwala, co następuje:
§ 1
Pokrycie straty za rok 2003 w wysokości 549.678,59 złotych nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
projekt
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Marcinowi Kołtunowi,
2. Lesławowi Wojtasowi,
3. Grzegorzowi Ryszowi,
4. Andrzejowi Staronowi,
5. Marcinowi Wojciechowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
projekt
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję 1.660.000 nowych akcji serii D wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty.
2. Wszystkie akcje serii D są akcjami na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych.
4. Do akcji serii D nie są przywiązane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
6. Akcje serii D mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny.
7. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynając od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku za rok 2004.
8. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcje serii D określi Zarząd Spółki.
§ 2
§ 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.760.000 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 4.760.000 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000. oraz 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000"
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z § 2 niniejszej uchwały.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu i do obrotu wtórnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 6
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niezwłocznie po objęciu akcji serii D.
projekt
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 3 litera c) otrzymuje brzmienie:"Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym"
2. § 18 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie: " Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego"
3. skreśla się § 18 ust. 1 pkt 13).
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.
Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności następujących nieruchomości, do których przysługuje Spółce prawo wieczystego użytkowania:
1. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/10 położonej w Sanoku, obszaru 1 ha 41 a 7 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18511 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
2. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/9 położonej w Sanoku, obszaru 19 a 34 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58496 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
3. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/11 położonej w Sanoku, obszaru 25 a 72 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58497 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
4. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1488/10 położonej w Sanoku, obszaru 31 a 19 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 53548 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
5. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/9, 1/10, 1/11, 143/1 położonych w Sanoku, o łącznym obszarze 11 a 33 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
§ 2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości:
1. oznaczonej jako działka nr 627/2 obszaru 1a 05 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 49960 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
2. oznaczonej jako działka nr 627/12 obszaru 4 a 03 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 61560 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
3. oznaczonych jako działki nr nr 627/4, 628/4, 1488/7 i 1488/9 obszaru 5 a 85 m2, położonych w Sanoku, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 59424 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
4. oznaczonej jako działka nr 1488/8 obszaru 3 a 02 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 22320 przez Sąd Rejonowy w Sanoku.
§ 3
Warunki nabycia prawa własności lub prawa wieczystego nieruchomości określonych w §§ 1 i 2 określa Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
projekt
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zbycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości:
1. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/10 położonej w Sanoku, obszaru 1 ha 41 a 7 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18511 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
2. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/9 położonej w Sanoku, obszaru 19 a 34 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58496 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
3. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/11 położonej w Sanoku, obszaru 25 a 72 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58497 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
4. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1488/10 położonej w Sanoku, obszaru 31 a 19 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 53548 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
5. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/9, 1/10, 1/11, 143/1 położonych w Sanoku, o łącznym obszarze 11 a 33 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
§ 2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości:
1. oznaczonej jako działka nr 627/2 obszaru 1 a 05 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 49960 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
2. oznaczonej jako działka nr 627/12 obszaru 4 a 03 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 61560 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
3. oznaczonych jako działki nr nr 627/4, 628/4, 1488/7 i 1488/9 obszaru 5 a 85 m2, położonych w Sanoku, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 59424 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
4. oznaczonej jako działka nr 1488/8 obszaru 3 a 02 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 22320 przez Sąd Rejonowy w Sanoku.
§ 3
Warunki zbycia praw, o których mowa w §§ 1 i 2 określa Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia prawa własności nieruchomości określonych w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości określonych w § 2 niniejszej uchwały.
projekt
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na następujących nieruchomościach lub prawie wieczystego użytkowania wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:
1. oznaczonej jako działka nr 627/2 położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 49960 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
2. oznaczonej jako działka nr 627/12 położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 61560 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
3. oznaczonych jako działki nr nr 627/4, 628/4, 1488/7 i 1488/9 położonych w Sanoku, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 59424 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
4. oznaczonej jako działka nr 1488/8 obszaru 3 a 02 m2, położonej w Sanoku, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 22320 przez Sąd Rejonowy w Sanoku,
§ 2
Zarząd Spółki określa, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zobowiązania, które mogą być zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomościach wymienionych w § 2 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości określonych w § 1 niniejszej uchwały.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-22 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-22 | Cecylia Potera | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-22