CI GAMES S.A.: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

opublikowano: 2022-06-08 15:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_ZWZA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_CI_Games_S.A._2022_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_CI_Games_S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_Games_S.A._o_Wynagrodzeniach.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
CI_Games_S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14/2022 informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 ze względów organizacyjnych.

Zarząd Spółki działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 5 lipca 2022 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The Hub.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ wraz z materiałami, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, informacją o akcjonariacie stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZA_2022.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZA_2022.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 lipca 2022 r.
Projekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._2022_final.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._2022_final.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z uzasadnieniem.
Wniosek_Zarządu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdfWniosek_Zarządu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2021.
Uchwała_RN_CI Games S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDFUchwała_RN_CI Games S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2021.
Sprawozdanie_RN_Games S.A._o_Wynagrodzeniach.PDFSprawozdanie_RN_Games S.A._o_Wynagrodzeniach.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021.
CI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzeń.pdfCI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzeń.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021.
Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZA_2022.pdfFormularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZA_2022.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.
Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZA_2022.pdfFormularz_Pełnomocnictwa_ZWZA_2022.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.
Informacja_liczba_akcji_głosów.pdfInformacja_liczba_akcji_głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report no 15/2022Date: 8 June 2022


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offering Act - current and
periodic information


Subject: Announcement of the Management Board of CI
Games S.A. on changing the date of the Annual General Meeting of CI
Games S.A.


The Management Board of CI Games S.A. with a
registered office in Warsaw (“the Company”) with reference
to the current report no. 14/2022, hereby informs about the cancellation
of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company convened on
30 June 2022 at 11.00 am for organizational reasons.


The Management Board of the Company acting pursuant
to regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art. 402² of the Code of
Commercial Companies, hereby convenes an Annual General Meeting of the
company (“AGM”), to be held on 5th July
2022 at 11 am in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2, Crowne Plaza Warsaw
– The Hub building.


Full text of the announcement on the convocation of
AGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda,
information concerning the date of registration at the AGM, draft
resolutions that will be submitted before the AGM along with materials,
proxy form and the ballot form for the AGM, information about the
shareholder structure are enclosed as attachments thereto.Detailed
legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical
information provided by issuers of securities and the terms and
conditions for information required by the provisions of law of a
non-member state being recognized as equivalent.

Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case of
any differences
between the Polish and the English versions, the Polish version shall
prevail.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-08 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2022-06-08 David Broderick Wiceprezes Zarządu
2022-06-08 Monika Rumianek Członek Zarządu