CI GAMES S.A.: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

opublikowano: 2022-06-04 10:45

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_ZWZA_czerwiec_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_CI_Games_S.A._czerwiec_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_CI_Games_S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_Games_S.A._o_Wynagrodzeniach.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
CI_Games_S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_czerwiec_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZA_czerwiec_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_Ogolnej_Liczbie_Akcji_Glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-04
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The Hub.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ wraz z materiałami, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_Zarządu_CI Games S.A._o_zwołaniu_ZWZA_czerwiec_2022.pdfOgłoszenie_Zarządu_CI Games S.A._o_zwołaniu_ZWZA_czerwiec_2022.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Projekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._czerwiec_2022.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._czerwiec_2022.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Wniosek_Zarządu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdfWniosek_Zarządu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribution.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2021
Uchwała_RN_CI Games S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDFUchwała_RN_CI Games S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2021
Sprawozdanie_RN_Games S.A._o_Wynagrodzeniach.PDFSprawozdanie_RN_Games S.A._o_Wynagrodzeniach.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021
CI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzeń.pdfCI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzeń.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021
Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZA_czerwiec_2022.pdfFormularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZA_czerwiec_2022.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZA_czerwiec_2022.pdfFormularz_Pełnomocnictwa_ZWZA_czerwiec_2022.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Informacja_o_Ogólnej_Liczbie_Akcji_Głosów.pdfInformacja_o_Ogólnej_Liczbie_Akcji_Głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report no 14/2022Date: 4
June 2022


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the
Offerings Act current and periodic information


Subject: Announcement of the Management Board of CI
Games S.A. on convening of an Annual General Meeting of CI Games S.A.


The Management Board of CI Games S.A. with a
registered office in Warsaw (“the Company”) acting pursuant to
regulations of article 399 § 1, art. 402¹ and art. 402² of the Code of
Commercial Companies, hereby convenes an Annual General Meeting of the
company (“AGM”), to be held on 30 June 2022 at 11 AM in Warsaw at ul.
Rondo Daszyńskiego 2, Crowne Plaza Warsaw – The Hub building.


Full text of the announcement on the convocation of
AGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda,
information concerning the date of registration at the AGM, draft
resolutions that will be submitted before the AGM along with materials,
proxy form and the ballot form for the AGM, information about the
shareholder structure are enclosed as attachments thereto.


Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of
the Regulation of the Minister of Finance of 29th March 2018
on current and periodical information provided by issuers of securities
and the terms and conditions for information required by the provisions
of law of a non-member state being recognized as equivalent.


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail. 

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-04 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2022-06-04 David Broderick Wiceprezes Zarządu
2022-06-04 Monika Rumianek Członek Zarządu