Spis treści:
Spis załączników:
Tresc_ogloszenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Tresc_ogloszenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 grudnia 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2024 roku, na godz. 14:30, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje na wniosek akcjonariusza Spółki – pani Katarzyny Kubrak – zgłoszony Spółce w dniu 24 października 2024 r., który obejmował żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2024 r. oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 3. Dyskusja i wolne wnioski. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia.pdf | Treść ogłoszenia | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||