FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2023-05-18 20:21

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu. Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Formularz dla pełnomocnika 4. Informacja nt. liczby głosów 5. Uzasadnienia uchwał 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO.pdf
Projekty uchwał ZWZ FERRO.pdfProjekty uchwał ZWZ FERRO.pdf
Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO.pdfFormularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO.pdf
Informacja liczba głosów ZWZ.pdfInformacja liczba głosów ZWZ.pdf
Uzasadnienia uchwał ZWZ FERRO.pdfUzasadnienia uchwał ZWZ FERRO.pdf
Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdfInformacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów_FERRO SA_za 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach organów_FERRO SA_za 2022.pdf
FERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfFERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-18	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu
2023-05-18	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu