G-ENERGY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b)powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 KSH wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 KSH wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9.Zamkniecie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 400 § 5. Oraz Art. 400 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2025 roku (sygn. sprawy 19733/25/536)