GRUPA TRINITY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2020

opublikowano: 2020-06-04 23:58

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa


Porządek obrad ZWZ przewiduje:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
g. zmian w składzie organów Spółki
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
20200604_235800_0000126995_0000121445.pdf
20200604_235800_0000126995_0000121446.pdf
20200604_235800_0000126995_0000121447.pdf