[2000/05/26 08:50] Instal Krakow Raport biezacy RB 24/2000 Projekty uchwal na WZA
Zgodnie z paragrafem 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. Zarząd Spółki INSTAL KRAKÓW S.A. w Krakowie podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 03 czerwca 2000r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INSTAL KRAKÓW S.A. W DNIU 3.06.2000R
UCHWAŁA NR 1/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/ią/.................................
UCHWAŁA NR 2/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999.
7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999 i udzieleniu Zarządowi pokwitowania.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999 i udzieleniu Radzie Nadzorczej pokwitowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
15. Ustalenie ilości Członków Zarządu.
16. Wybór Członków Zarządu.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18. Wyrażenie zgody na wprowadzenie nieruchomości jako aportu do tworzonej spółki.
19. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 3/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. dokonało wyboru Komisji Wyborczej w składzie:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
UCHWAŁA NR 4/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. na podstawie art. 388 pkt 1 art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1. Bilansu sporządzonego w stanu na dzień 31 grudnia 1999 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.226.953,34zł
2. Rachunku zysków i strat za rok 1999 zamykający się zyskiem netto 6.046.185,98zł
3. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 1999 który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku na sumę: 4.757.410,15zł
4. Informację dodatkową
UCHWAŁA NR 5/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. na podstawie art. 388 pkt 1 art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i udziela pokwitowania Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 1999 roku
UCHWAŁA NR 6/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. na podstawie art. 388 pkt 1 art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki i udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku
UCHWAŁA NR 7/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. na podstawie 390 § 2 Kodeksu Handlowego dokonuje podziału zysku w następujący sposób:
1. Zysk do podziału 6.073.956,68zł
2. kapitał zapasowy 4.247.856,68zł
3. dywidenda dla akcjonariuszy 1.826.100,00zł
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,25zł
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 28.07.2000r.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20.10.2000r.
UCHWAŁA NR 8/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. na podstawie art. 388 pkt 1 art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok 1999.
UCHWAŁA NR 9/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 1998 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego w stanu na dzień 31 grudnia 1999 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.893.833,65
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok 1999 zamykający się zyskiem netto 7.307.738,09zł
3. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 1999 który wykazuje spadek środków pieniężnych w ciągu roku na sumę: 4.406.598,91zł
4. Informację dodatkową
UCHWAŁA NR 10/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Zarządu na 5 (pięć) osób.
UCHWAŁA NR 11/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. wybrało Pana ........................................... na Prezesa Zarządu.
UCHWAŁA NR 12/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. wybrało na członków Zarządu następujące osoby:
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
4.......................................................
UCHWAŁA NR 13/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ..............................................
UCHWAŁA NR 14/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej .......................................
UCHWAŁA NR 15/2000
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.
Podjęta w dniu 3 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki nieruchomości zlokalizowanych:
1. w Krakowie-Śródmieściu , przy ul. Ślicznej 30 (KW nr 85106) o powierzchni 11.335 m2, działki nr 422/3, 422/4, 422/5, 425/3, 425/5, 425/6, 423/3, 423/5, 423/6, 424/3, 424/5, 424/6,428/4, 426/7, 426/10, 426/5, 426/6. Na nieruchomości znajdują się budynek biurowy, budynek socjalno-administracyjny, magazyn, przepompownia ścieków, zewnętrzna sieć c.o., zewnętrzna sieć kanalizacyjna.
2. W Krakowie-Podgórzu przy ul. Przewóz 34 (KW nr 200000) o powierzchni 19.471 m2, działka nr 340 zabudowaną 7 wiatami magazynowymi , wykorzystywaną jako magazyn materiałów.
3. W Tarnowie Klikowej (KW nr 46.390) o powierzchni 22.133 m2, działki nr 292/4, 292/5, 279/6, 279/7, 279/8, 281/2, 281/3, 280/1, 280/2, 289/1, 289/2, 291/1,291/2, 290/3, 290/4, 299/2, 299/3, 305/1, 287/2, 287/3, 300/4, 300/3, 288, 184, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 378/17, 378/18, 378/19, 378/20, 378/21, 186/6, 186/7, 378/22, 378/23, 183/2, 183/3, 379/31, 379/32, 379/33, 379/34, 379/35, 175/7, 175/8, 175/9 niezabudowaną.
4. W Oświęcimiu przy ul. Żeromskiego10 (KW nr 32.008) o powierzchni 6.523 m2, działka nr 2010/289 zabudowaną budynkami: hala produkcyjna, budynek biurowy i zaplecze gospodarcze , wykorzystywaną jako Zakład Produkcji Przemysłowej nr 2.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Juszczyk Piotr
Okręglicki Krzysztof