PC GUARD: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2009 roku

opublikowano: 2009-05-25 15:15

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PCGuard_Projekty_Uchwal_20090626.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2009
Data sporządzenia: 2009-05-25
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2009 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000137173, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 26 czerwca 2009 r., o godz. 8.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2008.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2008,
c) pokrycia straty za rok 2008,
d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2008,
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008,
f) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
g) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) przedstawienie kandydatur na członka (członków) Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej,
b) wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Jasielskiej 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 18.06.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
Załączniki
Plik Opis
PCGuard_Projekty_Uchwal_20090626.pdf PCGuard_Projekty_Uchwal_20090626.pdf PC Guard SA - propozycje uchwal ZWZA 26 czerwca 2009

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-05-25 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu
2009-05-25 Mariusz Bławat Członek Zarządu