ROBINSON EUROPE S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.

opublikowano: 2020-03-06 16:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ROBINSON_06_03_20_ogloszenie_o_walnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_06_03_20_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_06_03_20_ogolna_liczba_akcji.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_06_03_20_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olga Małachwiej i Konrad Małachwiej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019)
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
ROBINSON_06_03_20_ogloszenie o walnym.pdfROBINSON_06_03_20_ogloszenie o walnym.pdf Ogłoszenie WZ
ROBINSON_06_03_20_projekty_uchwał.pdfROBINSON_06_03_20_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał
ROBINSON_06_03_20_ogólna liczba akcji.docxROBINSON_06_03_20_ogólna liczba akcji.docx Ogólna liczba akcji
ROBINSON_06_03_20_formularz_głosowania.pdfROBINSON_06_03_20_formularz_głosowania.pdf Formularz do głosowania
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo_OF
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomicnictow_OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-06 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz