Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

opublikowano: 2025-04-11 17:14

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		20	/	2025
Data sporządzenia:	2025-04-11
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2025 roku, które odbędzie się o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
załącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfzałącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf			Projekty uchwał
załącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfzałącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf			Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024
Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfShoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf			Ocena biegłego reidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach
Ocena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdfOcena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdf			Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdfinformacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399 (1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby announces the convening of the Ordinary General Meeting on May 8, 2025, at 10:30 AM, to be held in Poznań (pursuant to §8 section 2 of the Company's Articles of Association) at Wierzbięcice 1B Street, 8th floor (Nowy Rynek Poznań office complex, Building D). The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting, along with draft resolutions and documents, is provided in the attachments to this report. Appendices:Announcement on convening the Ordinary General Meeting of ShareholdersDraft resolutions for the General Meeting of ShareholdersSupervisory Board Evaluation Report of Shoper S.A. with justificationAppendix to Resolution No. 3: Supervisory Board Activity Report for 2024Appendix to Resolution No. 21: Remuneration Report for Management and Supervisory Board Members for 2024Appendix to Resolution No. 21: Auditor's assessment of the Remuneration Report for Management and Supervisory Board Members for 2024Appendix to the announcement: Information on personal data processingInformation on the total number of shares in the Company and the number of voting rights attached to these shares as of the date of the announcement Detailed legal basis: § 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state