STOMIL SANOK Uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-28 16:29

[2000/06/28 16:29] STOMIL SANOK Uchwaly WZA

Raport bieżący nr 30/2000
Zarząd Spółki STOMIL SANOK S.A. w Sanoku informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2000, podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok oraz sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 1999 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia: 1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 207.949.708,62 złotych, 2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 171.354.148,66 złotych, b) koszty działalności w kwocie 153.695.570,92 złotych, c) zysk brutto w kwocie 19.418.166,22 złotych, d) zysk netto w kwocie 13.700.483,22 złotych. 3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku, 4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.382.991,71 złotych. 5. zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki w 1999 roku.
§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 1999 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku 1999 oraz opinią biegłych rewidentów sądowi rejestrowemu oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 1999 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych i stowarzyszonych: a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej, b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku, f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, h) Przedsiębiorstwo Niemiecko- Polskie PASS -STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku postanawia: 1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 215.685 tysięcy złotych, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 184.145 tysięcy złotych, b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 17.648 tysięcy złotych, c) zysk brutto w kwocie 18.921 tysięcy złotych, d) zysk netto w kwocie 14.097 tysięcy złotych. 3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwot 3.008 tysięcy złotych, 5. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku.

§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999 wraz ze sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku oraz opinią biegłego rewidenta sądowi rejestrowemu oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z działalności w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z działalności w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie podziału czystego zysku za 1999 rok.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 1999 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 1999 rok w kwocie 13.700.483,22 złote w następujący sposób: 1. kwotę 13.353.092,40 złotych przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co daje kwotę 2,95 złote dywidendy na jedną akcję. a) Dywidendy nie wypłaca się na akcje posiadane przez Spółkę w liczbie 282.224 sztuk, skupionych w celu umorzenia w dniu 17 kwietnia 2000 roku. b) Prawo do dywidendy będzie przysługiwało akcjonariuszom będącym właścicielami akcji Spółki w dniu 31 lipca 2000 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2000 roku. 2. kwotę 300.000 złotych przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3. kwotę 47.390,82 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 24 czerwca 1994 roku.

§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sądowi rejestrowemu odpisu niniejszej uchwały.
§ 3 Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie użycia kapitału rezerwowego na utworzenie i pokrycie rezerw z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Na podstawie art. 427 §5 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie zezwala na użycie kapitału rezerwowego Spółki w kwocie 8.078.657 złotych na utworzenie i pokrycie przez Spółkę rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku o obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki
Na podstawie art. 361 § 1, art. 427 § 5 i art. 440 §§ 1 i 2 Kodeksu handlowego oraz § 11 ust. 1 i 3 i § 30 ust. 1 pkt. 6) i 13) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Obniża się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 564.448 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem) złotych poprzez umorzenie 282.224 (słownie: dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu czterech) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniu 17 kwietnia 2000 roku.
§ 2 Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 10.724.512 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset dwudziestu czterech tysięcy pięciuset dwunastu) złotych w części, która nie powstała z czystego zysku, na pokrycie skutków umorzenia 282.224 akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, powyżej ich wartości nominalnej.
§ 3 W Statucie Spółki § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9 052 944 (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) złote i dzieli się na 4 526 472 (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda."
§ 4 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia do rejestru handlowego obniżenia kapitału akcyjnego oraz zgłoszenia umorzenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z dniem zarejestrowania zmiany.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 17 ust. 3 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się,co następuje:
§ 1 Z dniem 29 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Siwickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28czerwca 2000 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Z dniem 29 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Boniego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Z dniem 29 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Gabrielczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Z dniem 29 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stanisława Knaflewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1 Z dniem 29 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Krawczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.