ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

opublikowano: 2023-04-20 15:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
07-2023_zal._1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2023_zal._2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2023_zal._3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2023_zal._4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07-2023_zal._5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 maja 2023 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022;
e) podziału zysku Spółki za rok 2022;
f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki
Plik Opis
07-2023_zał. 1.pdf07-2023_zał. 1.pdf zwołanie ZWZA szczegóły
07-2023_zał. 2.pdf07-2023_zał. 2.pdf projekty uchwał
07-2023_zał. 3.pdf07-2023_zał. 3.pdf Sprawozdanie RN z działalności za 2022 rok
07-2023_zał. 4.pdf07-2023_zał. 4.pdf Sprawozdnie z wynagrodzeń za 2022 rok
07-2023_zał. 5.pdf07-2023_zał. 5.pdf Opinia biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania z wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-20 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2023-04-20 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu