: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

opublikowano: 2022-03-16 20:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2022
Data sporządzenia:	2022-03-16
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie Zarządu PCF Group S.A. o zwołaniu NWZ na 13 kwietnia 2022 r.pdfOgłoszenie Zarządu PCF Group S.A. o zwołaniu NWZ na 13 kwietnia 2022 r.pdf			Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ na 13 kwietnia 2022 r.
Projekty uchwał NWZ_13 kwietnia 2022 r.pdfProjekty uchwał NWZ_13 kwietnia 2022 r.pdf			Projekty uchwał na NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Uchwały RN dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.pdfUchwały RN dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.pdf			Uchwały Rady Nadzorczej do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r.
Pełnomocnictwo na NWZ.pdfPełnomocnictwo na NWZ.pdf			Projekt pełnomocnictwa na NWZ w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Notice of PCF Group S.A. Management Board on EGM to be held on 13 April 2022.pdfNotice of PCF Group S.A. Management Board on EGM to be held on 13 April 2022.pdf			Notice on convening the EGM on 13 April 2022
Draft EGM resolutions_13 April 2022.pdfDraft EGM resolutions_13 April 2022.pdf			Draft EGM resolutions to be adopted on 13 April 2022
SB resolutions on matters placed on the EGM agenda_13 April 2022.pdfSB resolutions on matters placed on the EGM agenda_13 April 2022.pdf			Supervisory Board resolutions on matters placed on the agenda of the EGM to be held on 13 April 2022
Power of attorney for EGM.pdfPower of attorney for EGM.pdf			Draft Power of Attorney to attend and vote at the EGM
Proxy voting form.pdfProxy voting form.pdf			Proxy voting form

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PCF Group S.A. convenes the Extraordinary Shareholders’ MeetingThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary Shareholders’ Meeting for 13 April 2022 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warsaw. The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting and draft resolutions to be subject to consideration at the Extraordinary Shareholders’ Meeting. Additionally, the Management Board also discloses resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the forthcoming Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 13 April 2022.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-16	Sebastian Wojciechowski	Prezes Zarządu	Sebastian Wojciechowski