Ishan Wahi przyznał się do dwóch zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego.
Prokuratorzy przekazali, że Wahi podzielił się poufnymi informacjami ze swoim bratem Nikhilem i ich przyjacielem Sameerem Ramanim na temat nadchodzących zapowiedzi nowych zasobów cyfrowych, którymi Coinbase pozwoli użytkownikom handlować.
„Wiedziałem, że Sameer Ramani i Nikhil Wahi wykorzystają te informacje do podejmowania decyzji handlowych” – powiedział Ishan Wahi podczas wtorkowej rozprawy w sądzie federalnym na Manhattanie. „Niewłaściwe było sprzeniewierzenie i rozpowszechnianie własności Coinbase”.
Nikhil Wahi i Ramani zostali oskarżeni o używanie portfeli blockchain Ethereum do pozyskiwania zasobów cyfrowych i handlu co najmniej 14 razy przed ogłoszeniem Coinbase między czerwcem 2021 r. a kwietniem 2022 r.
Ogłoszenia zazwyczaj powodowały wzrost wartości aktywów i generowały co najmniej 1,5 mln USD nielegalnych zysków, przekazali prokuratorzy.
Nikhil Wahi przyznał się we wrześniu do zarzutu spisku oszustwa elektronicznego, a w styczniu został skazany na 10 miesięcy więzienia.
W ramach ugody prokuratorzy ustalili, że wytyczne wymiaru kary przewidywały, że Ishan Wahi zostanie uwięziony na okres od 36 do 47 miesięcy. Sędzia okręgowy USA Loretta Preska zaplanował rozprawę w sprawie wyroku na 10 maja.
Coinbase to jedna z największych na świecie giełd kryptowalut. Firma przekazała, że podzieliła się z prokuratorami swoimi ustaleniami z wewnętrznego śledztwa w sprawie handlu.
W poniedziałek Ishan Wahi zwrócił się do sędziego o oddalenie równoległego pozwu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), twierdząc, że zarzuty stanowią „nadużycie władzy” przez agencję. Kwestią sporną jest to, czy dziewięć tokenów notowanych na Coinbase było w rzeczywistości papierami wartościowymi i podlegało regulacjom SEC.