7bulls.com RB 12/03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
opublikowano: 2003-05-22 16:46
RB 12/03 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
¡ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
¡ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
¡ Pokrycia straty za 2002 rok
¡ Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
¡ Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
¡ Przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
¡ Przyjęcia regulaminu Walnych Zgromadzeń
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd "7bulls.com" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003