AGORA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

opublikowano: 2022-04-21 17:05

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-04-21

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

„Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 38 491 819 ważnych głosów z 21 365 419 akcji, co stanowi 45,86% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 38 491 819 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 38 491 819 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji, co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 3
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 4
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji
Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do Zarządu Agory S.A. Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 5 sierpnia 2021 r.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 6
w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki
Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 7
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 21, 2022The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company", “Agora S.A.”) hereby announces resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the General Meeting") convened for April 21, 2022 at 11:00 a.m., held at the Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street.„Resolution no 1on the election of the Chairperson of the General MeetingPursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code and § 6, item 3.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby elects Mr Paweł Moskwa to chair the General Meeting.”During the voting on the resolution 38 491 819 valid votes were cast out of 21 365 419 shares, representing 45.86% of shares in statutory capital. Out of total amount of 38 491 819 of the valid votes, 38 491 819 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.„Resolution no 2on adopting the agendaPursuant to § 10 item 2.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby adopts the announced agenda.”During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57.36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.„Resolution no 3on electing the members of the returning committeePursuant to § 8 item 2.2. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting has decided to appoint Mr Jarosław Wójcik to the returning committee.”During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57.36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.„Resolution no 4on electing the members of the returning committeePursuant to § 8 item 2.2. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting has decided to appoint Mr Bartłomiej Marcinek to the returning committee.”During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57.36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained„Resolution no 5on the approval of the appointment of Ms. Agnieszka Siuzdak-Zyga as a Member of the Management Board of the Company by co-optionPursuant to § 28 sec. 3 of the Company's Articles of Association, the General Meeting hereby approves the appointment of Ms. Agnieszka Siuzdak - Zyga to the Management Board of Agora S.A., by co-option, which took place on August 5, 2021 "During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57.36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.„Resolution no 6on the appointment of Mr. Wojciech Bartkowiak as a Member of the Management Board of the CompanyPursuant to the provision of art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code and § 28 item 1 and § 29 item 2 of the Company's Articles of Association, and in connection with the formal request (submitted pursuant to the art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code) of the Company's shareholder - Agora Holding sp. z o.o. representing at least one twentieth of the share capital, to convene the Extraordinary General Meeting of the Company, the agenda of which shall include the appointment of Mr. Wojciech Bartkowiak to the Management Board of the Company, the General Meeting decides to appoint Mr. Wojciech Bartkowiak to the Management Board of the Company with immediate effect."During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57.36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.„Resolution no 7on covering the costs of convening and holding the General Meeting by the CompanyIn connection with the convening of the General Meeting of the Company pursuant to art. 400 § 1 of the Company Commercial Code, General Meeting of the Company, pursuant to art. 400 § 4 of the Company Commercial Code, decides that the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Company”.During the voting on the resolution 43 847 464 valid votes were cast out of 26 721 064 shares, representing 57,36% of shares in statutory capital. Out of total amount of 43 847 464 of the valid votes, 43 847 464 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained