ALIOR BANK S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r.

opublikowano: 2023-04-13 17:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Stanowisko_UKNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2023_Alior_Bank_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Alior_Bank_S.A._20.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Organizacyjny_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Komitetu_Audytu_RN_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Komitetu_ds._Nominacji_i_wynagrodzen_RN_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Komitetu_ds._Ryzyka_RN_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Komitetu_ds._Strategii_i_rozwoju_Banku_RN_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_-_samoocena.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Position_of_the_PFSA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_AGM_2023_Alior_Bank_-_consolidated_text.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Alior_Bank_S.A._20.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulations_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Organisational_Regulations_of_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulations_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulations_of_the_Nomination_and_Remuneration_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulations_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulations_of_the_Bank_Strategy_and_Development_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_-_self-assessment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego raportem bieżącym nr 5/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., na dzień 10 maja 2023 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Banku, przy ul. Łopuszańskiej 38C w Warszawie.

W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2023 r. stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) skierowanego do banków w formie spółki akcyjnej dotyczącego przestrzegania wymogów
w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącego załącznik do niniejszej raportu, Zarząd Banku rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 10 maja 2023 r. poprzez dodanie punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.”

W związku z powyższym proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2022 roku.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również tekst jednolity projektów uchwał, oraz dokumenty stanowiące podstawę do dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania:
- Statut Alior Bank S.A.,
- Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Uchwałę Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał jest udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Stanowisko UKNF.pdfStanowisko UKNF.pdf Stanowisko UKNF
Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdfProjekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdf Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity
Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdfStatut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Statut Alior Bank S.A.
Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdfRegulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Organizacyjny Alior Bank.pdfRegulamin Organizacyjny Alior Bank.pdf Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdfRegulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdfRegulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdfRegulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdf Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdfRegulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Uchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdfUchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.
Position of the PFSA .pdfPosition of the PFSA .pdf The position of the Polish Financial Supervision Authority - translation
Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdfDraft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdf Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text
Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdfArticles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Articles of Association of Alior Bank S.A.
Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdfRegulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdf Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Organisational Regulations of Alior Bank.pdfOrganisational Regulations of Alior Bank.pdf Organisational Regulations of Alior Bank S.A.
Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdfRegulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdfRegulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdfRegulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdfRegulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Resolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdfResolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdf Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Extending the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.
convened on May 10, 2023


The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to
Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial
Companies informs about the extension of the agenda of the Annual
General Meeting of the Bank, convened by current report no. 5/2023 of
April 3, 2023, on May 10, 2023, at 10:00 a.m. at the Bank’s office in
Warsaw, at ul. Łopuszańska 38C.


In connection with the position of the Polish Financial Supervision
Authority ("PFSA"), received on April 4, 2023, addressed to banks formed
as a joint stock company on compliance with the requirements for
assessing the adequacy of internal regulations on the functioning and
effectiveness of the supervisory board resulting from Recommendation Z
of the PFSA on the principles of internal governance in banks, attached
to this report, the Management Board of the Bank extends the agenda of
the Annual General Meeting of the Bank convened on May 10, 2023 by
adding the following item:


“Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal
regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of Alior
Bank S.A. and its effectiveness.”


In connection with the above, the proposed agenda of the Annual General
Meeting of Alior Bank S.A. convened on May 10, 2023 is as follows:


1. Opening of the Annual General Meeting.


2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.


3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened
correctly and is capable of adopting binding resolutions.


4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.


5. Presentation and review of the following:


a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended
on 31 December 2022,


b) Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank
Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2022,


c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank
S.A. Capital Group in 2022, comprising the Report of the Management
Board on the activities of Alior Bank Spółka Akcyjna and the Report of
the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information for the
year 2022.


6. Presentation and review of the Report on the activities of the
Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year
ended on 31 December 2022.


7. Presentation to the Annual General Meeting of the list of amendments
made to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka
Akcyjna.


8. Presentation to the Annual General Meeting the Report on the
assessment of the application by Alior Bank S.A. of the Corporate
Governance Principles for Supervised Institutions in 2022.


9. Adoption of resolutions on:


a) approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of
Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended on 31 December
2022,


b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka
Akcyjna for the year ended on 31 December 2022,


c) review and approval of the Consolidated financial statements of the
Alior Bank Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31
December 2022,


d) review and approval of the Report of the Management Board on the
activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2022, comprising the
Report of the Management Board on the activities of Alior Bank and the
Report of the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information
for 2022.


10. Adoption of a resolution on the distribution of profits for the
financial year 2022.


11. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of
duties of Members of the Management Board of the Bank in the financial
year 2022.


12. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of
duties of Members of the Supervisory Board of the Bank in the financial
year 2022.


13. Adoption of a resolution on the approval of the updated
„Remuneration Policy Applicable to Members of the Management Board and
the Supervisory Board of Alior Bank S.A.”


14. Adoption of a resolution on the position of the Annual General
Meeting of the Bank regarding the assessment of the functioning of the
remuneration policy in effect at the Bank.


15. Adoption of a resolution on the approval of the updated “Policy for
the selection and assessment of members of the Supervisory Board of
Alior Bank S.A.”.


16. Adoption of a resolution on the assessment of the collective
suitability of the Alior Bank S.A. Supervisory Board.


17. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the “Report on
the remuneration of the members of the Management Board and the
Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the year 2022” submitted by the
Supervisory Board of the Bank.


18. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of
Alior Bank S.A.


19. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of
internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board
of Alior Bank S.A. and its effectiveness.


20. Closure of the Annual General Meeting.





Attached to this report the Management Board of the Bank also submits
consolidated text of draft resolutions and documents constituting the
basis for assessing the adequacy of internal regulations concerning the
functioning of the Bank's Supervisory Board and its effectiveness:


- Articles of Association of Alior Bank S.A.,


- Organisational Regulations of Alior Bank S.A.,


- Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.,


- Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior
Bank S.A.,


- Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the
Supervisory Board of Alior Bank S.A.,


- Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of
Alior Bank S.A.,


- Regulations of the Committee for Strategy and Development of the
Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A.,


- Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to
self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the
functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of
the Supervisory Board in 2022.


Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along
with draft resolutions are available on the Bank’s website at
www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.





Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-13 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2023-04-13 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu