ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

opublikowano: 2023-06-01 19:08

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Programu_Motywacyjnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Programu_Motywacyjnego_zalaczniki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_udzialu_w_WZA_w_formie_zdalnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_w_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wynikow_oceny_(...)_w_roku_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:
1.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
2.Projekty uchwał ZWZ.
3.Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4.Regulamin Programu Motywacyjnego.
5.Opinie Zarządu.
6.Opinie Rady Nadzorczej.
7.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022.
8.Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:

a)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki za rok 2022,
b)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 30 marca 2023 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne w zakładce „Raporty okresowe”.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Opinia Rady Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej
Opinia Zarządu Spółki.pdfOpinia Zarządu Spółki.pdf Opinia Zarządu
Projekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał WZA
Regulamin Programu Motywacyjnego.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego
Regulamin Programu Motywacyjnego_załączniki.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego_załączniki.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego-załączniki
Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdfRegulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdf Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej
Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w roku 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w roku 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022.pdf Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej w 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu