Bauma Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-02-05 12:20
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport nr 19/2003
Zarząd Bauma S.A. informuje, że na dzień 28 lutego 2003 roku, na godzinę 12.00 przy ul. Klasyków 10, w sali konferencyjnej biura Spółki w Warszawie, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii F Spółki przez obligatariuszy.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany do Statutu Spółki (punkt 6) porządku obrad):
Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:
"§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.851.264 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:
a) 992.500 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych założycielskich serii A, oznaczonych numerami: od numeru A 056.366 do A 348.000, od numeru A 402.348 do numeru A 684.000, od numeru A 744.603 do numeru A 1.020.000, od numeru A 1.056.188 do numeru A 1.200.000
b) 207.500 (dwieście siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami: od numeru A 000.001 do A 056.365, od numeru A 348.001 do numeru A 402.347, od numeru A 684.001 do A 744.602, od numeru A 1.021.001 do numeru A 1.056.187.
c) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000
e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000 oraz
f) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211."
Proponowane zmiany §7 Statutu Spółki polegają na oznaczeniu jego dotychczasowej treści jako ust. 1 oraz dodaniu ust. 2 o treści następującej:
"2. Na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 2.500.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od numeru F 0.000.001 do numeru F 1.250.000."
Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w spółce imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w spółce Bauma S.A., pod adresem: ul. Klasyków 10, 03-115 Warszawa, przynajmniej siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 lutego 2003 roku i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21 lutego 2003 roku, do godziny 15.00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 lutego 2003 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Klasyków 10. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.
Data sporządzenia raportu: 05-02-2003