UCHWAŁY ZWZA BPH PBK SA
Raport bieżący nr 28/2003
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2003 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku:
Uchwała nr 1:
"Dokonuje się wyboru Pana Andrzeja Leganowicza, pełnomocnika Akcjonariusza Włodzimierza Jędrycha, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia"
Uchwała nr 2:
"Dokonuje się wyboru Pana Sławomira Tomkiewicza na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 3:
"Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pani Barbara Baczyńska, 2. Pan Marcin Chanke, 3. Pan Marcin Zaręba."
Uchwała nr 4:
"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu."
Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2002:
"Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2002, obejmujące wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowe noty objaśniające."
Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2002:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2002."
Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2002:
"Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2002, obejmujące wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowe noty objaśniające."
Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2002:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2002."
Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej:
"Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002."
Uchwała nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2002 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy:
"1. Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2002 roku dzieli się w sposób następujący:
Zysk bilansowy brutto 225 673 721,24 zł
Podatek dochodowy 96 082 055,93 zł
Zysk netto 129 591 665,31 zł
Nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej 39 450 090,39 zł
Zysk lat ubiegłych z tytułu zmian zasad rachunkowości 38 672 570,99 zł
Zysk netto do dalszego podziału 128 814 145,91 zł
Odpis na wypłatę dywidendy 40 202 722,00 zł
Odpis na fundusz nagród z zysku (z narzutami) 1 000 000,00 zł
Odpis na fundusz ogólnego ryzyka 87 611 423,91 zł
Odpis na kapitał rezerwowy 0,00 zł
w tym odpis na fundusz na działalność maklerską 0,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 zł
2. Ustala się, że dywidenda za rok 2002 oraz równa jej kwota ekwiwalentu przypadająca na jedną akcję w wysokości 1,40 zł wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Banku w dniu 27 czerwca 2003 r. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2003 r."
Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu BPH PBK S.A. uchwala się, co następuje:
1. Udziela się absolutorium:
1) Udo Clesiusowi,
2) Stefanowi Twardakowi,
byłym Wiceprezesom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2002 roku.
2. Udziela się absolutorium:
1) Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku,
2) Mariuszowi Grendowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
3) Wojciechowi Sobierajowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
4) Mirosławowi Bonieckiemu, członkowi Zarządu Banku,
5) Nielsowi Lundorffowi, członkowi Zarządu Banku,
6) Katarzynie Niezgodzie, członkowi Zarządu Banku,
7) Alexandowi Pickerowi, członkowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2002 roku."
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu BPH PBK SA uchwala się, co następuje:
1. Udziela się absolutorium Gerhardowi Bayreuther - byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 roku.
2. Udziela się absolutorium:
1) Alicji Kornasiewicz, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
2) Gerahardowi Randa, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3) Christine A. Bogdanowicz-Bindert, Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
4) Willibaldowi Cernko, członkowi Rady Nadzorczej,
5) Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel, członkowi Rady Nadzorczej,
6) Martinowi Grull, członkowi Rady Nadzorczej,
7) Erichowi Hampel, członkowi Rady Nadzorczej,
8) Annie Krajewskiej, członkowi Rady Nadzorczej,
9) Jackowi Michalskiemu, członkowi Rady Nadzorczej,
10) Jochenowi Michaelowi Speek, członkowi Rady Nadzorczej,
11) Andrzejowi Szelągowi, członkowi Rady Nadzorczej,
12) Markowi Wierzbowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2002 roku."
Uchwała nr 13 w sprawie zmian w statucie Banku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku:
"§ 1.
Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:
1) w § 6 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a o treści: "6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego";
2) § 6 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: "14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych";
3) w § 6 ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 17 o treści: "17) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami" ;
4) w § 31 ust. 2:
- po pkt 11 dodaje się pkt 12 o treści: "12) akceptowanie poziomu zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,";
- pkt 12 zmienia numerację na 13 i otrzymuje brzmienie: "13) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z premią,";
- pkt 13 zmienia numerację na 14 i otrzymuje brzmienie: "14) zatwierdzanie strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów,";
- dodaje się pkt 15 o treści: "15) akceptowanie programów szkoleniowych departamentu audytu wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku,";
- dodaje się pkt 16 o treści: "16) akceptowanie polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.";
5) w § 40 skreśla się ust. 2 i 3.
§ 2.
Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Banku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały WZA."
Załącznik
STATUT
BANKU PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEGO PBK
SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 13/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 2003 r.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma Banku brzmi: "Bank Przemysłowo - Handlowy PBK" Spółka Akcyjna.
§ 2.
Założycielem Banku jest Skarb Państwa.
§ 3.
Siedzibą Banku jest miasto Kraków.
§ 4.
Bank działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§ 5.
Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU
§ 6.
1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
7) prowadzenie kasy mieszkaniowej,
8) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
9) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
11) terminowe operacje finansowe,
12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
13) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
16) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
17) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.
2. Przedmiot działalności Banku obejmuje również wykonywanie następujących czynności :
1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, w tym emitowanie obligacji zamiennych na akcje,
2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
3) dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
4) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
5) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych oraz usług transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,
6) wykonywanie czynności powierniczych,
6a) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez bank w czynnościach, których jest stroną,
7) wykonywanie czynności związanych z prywatyzacją, w tym przyjmowanie w zarząd akcji Skarbu Państwa,
8) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych
oraz innych usług finansowych.
3. Bank może również obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały a także
nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych.
§ 7.
Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie czynności wskazanych w § 6, może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.
§ 8.
(skreślony)
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 9.
1.Kapitał zakładowy Banku wynosi 143.581.150.- zł. (słownie : sto czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na :
a) 10.360.000 (słownie : dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej po 5.- zł. (słownie : pięć) złotych każda akcja oraz,
b) 1.396.169 (słownie : jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć ) akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej po 5.- zł. (słownie : pięć) złotych każda akcja oraz,
c) 2.291.304 (słownie : dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta cztery) akcje imienne serii C o wartości nominalnej po 5.- zł. (słownie : pięć) złotych każda akcja oraz,
d) 14.668.757 (słownie : czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji serii D na okaziciela, o wartości nominalnej po 5.- zł. (słownie : pięć) złotych każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Banku będzie ulegał sukcesywnemu podwyższeniu do maksymalnej kwoty 146.570.305.- zł.(słownie : sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięć) złotych w wyniku zamiany obligacji wyemitowanych przez Bank na maksymalnie 597.831 (słownie : pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej po 5.- zł (słownie : pięć) złotych każda akcja, co będzie uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zarząd Banku, zgodnie z Uchwałą Nr 7/97 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPH S.A. z dnia 14 stycznia 1997 roku o emisji obligacji zamiennych i podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku, tj. o maksymalną kwotę 2.989.155.- zł. (słownie : dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) złotych.
§ 10.
Akcje mogą być umarzane.
§ 11.
Akcje umarza się z zysku netto lub odrębnego kapitału, który Bank może na ten cel tworzyć z części corocznych odpisów z zysku. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić dopiero po ustaleniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy.
§ 12.
Za każdą umorzoną akcję wypłaca się kwotę wynikającą z podzielenia wartości księgowej netto kapitału zakładowego obliczonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Banku przez liczbę akcji Banku.
§ 13.
Szczegółowe warunki umarzania akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
§ 14.
Umorzenie akcji może nastąpić również wskutek obniżenia kapitału zakładowego.
IV. (skreślony)
§ 15.
(skreślony)
V. WŁADZE BANKU
§ 16.
Władzami Banku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Banku.
VI. WALNE ZGROMADZENIE
§ 17.
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej w czerwcu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w Kodeksie spółek handlowych, nadto gdy organy lub osoby uprawnione w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 18.
1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez akcjonariuszy powinny być ponadto uprzednio zaopiniowane przez Zarząd Banku.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia w trybie art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
§ 19.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością 3/4 ważnie oddanych głosów.
§ 20.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
§ 21.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 22.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
1) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
2) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
3) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, nie dotyczy to funduszy, których obowiązek tworzenia wynika z ustawy,
4) innych przewidzianych przepisami prawa, statutu albo wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
VII. RADA NADZORCZA
§ 23.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący powinna posiadać obywatelstwo polskie.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani.
§ 24.
Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
§ 25.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 26.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
§ 27.
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza w celu realizacji swych zadań może tworzyć stałe i doraźne komitety.
§ 28.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Banku, lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy w roku.
§ 29.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy.
§ 30.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli liczba członków Rady głosujących za uchwałą jest równa łącznej liczbie członków Rady głosujących przeciw i wstrzymujących się od głosu, o rezultacie głosowania decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3.(skreślony).
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 31.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Statutu, należy:
1) zatwierdzanie kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Banku,
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za granicą,
3) określanie zasad tworzenia i przystępowania Banku do spółek działających w kraju i za ranicą,
4) zawieranie w imieniu Banku umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu; w sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza,
5) (skreślony)
6) ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu,
7) zlecanie właściwej komórce organizacyjnej Banku przeprowadzenia rewizji określonego zakresu działalności Banku - o wydanym zleceniu Rada Nadzorcza informuje niezwłocznie Zarząd Banku,
8) ustalanie limitu darowizn na cele charytatywne,
9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku,
10) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku,
11) akceptowanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego,
12) akceptowanie poziomu zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,
13) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z premią,
14) zatwierdzanie strategicznych (trzyletnich ) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów,
15) akceptowanie programów szkoleniowych departamentu audytu wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku,
16) akceptowanie polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Banku za zgodą Rady Nadzorczej lub na zaproszenie Zarządu.
§ 32.
1.Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie czynności prawnych, innych niż wymienione w § 6 ust.1 i 2 lub decyzji w sprawie podjęcia inwestycji własnej, jeżeli wartość zobowiązania Banku będącego przedmiotem tej czynności lub wartość inwestycji przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
2.Zgody Rady Nadzorczej wymaga również określenie zasad i trybu spisywania w straty wierzytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacaniu.
§ 33.
Rada Nadzorcza może uchwalać zalecenia dla Zarządu Banku we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji.
VIII. ZARZĄD BANKU
§ 34.
1. Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych na wspólną kadencję; w tym Prezesa, Pierwszego Zastępcy Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać obywatelstwo polskie.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
§ 35.
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Prezesa.
§ 36.
1.Prezes Zarządu reprezentuje Bank i kieruje pracami Zarządu, a w szczególności :
1) zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń Zarządu oraz przewodniczy im,
2) wyznacza zadania o charakterze doraźnym lub szczególnym dla członków Zarządu oraz dokonuje oceny pracy członków Zarządu,
3) wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą Prezesa podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu,
4) wydaje przepisy regulujące działalność wewnętrzną Banku.
2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art.31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 31 ust.2 pkt 4, 6, 11 i 12.
§ 37.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym.
§ 38.
1. Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub statutu, do kompetencji innych władz Banku, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 Statutu, podejmowanie decyzji w sprawach :
1. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
2. emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
3. wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
§ 39.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku upoważnieni są:
1) (skreślony),
2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem albo dwaj prokurenci działający łącznie,
3) pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.
§ 40.
1. W Banku działa kontrola wewnętrzna podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 2. (skreślony).
3. (skreślony).
IX. ORGANIZACJA BANKU
§ 41.