DIGITAL AVENUE S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

opublikowano: 2015-06-09 21:20

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Wniosek_Akcjonariusza_wraz_z_projektami_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2015
Data sporządzenia:	2015-06-09
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Digital Avenue S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.06.2015r. otrzymał od akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1) utworzenia kapitału rezerwowego 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak w załączniku do niniejszego raportu. W związku z otrzymaniem powołanego wniosku, stosownie do postanowień art. 401 par.2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. ( o którym Emitent informował raportami z dn. 03.06.2015r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad pod punktem 10.1) oraz 10.2) spraw proponowanych przez akcjonariusza z jednoczesną zmianą numeracji ostatniego punktu porządku obad ( z dotychczasowego punktu 10 na punkt 11). Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 2) jednostkowego sprawodania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014; 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014; 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) utworzenia kapitału rezerwowego 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał ad. punkt 10.1) oraz 10.2) porządku obrad, wprowadzonych do porządku obrad stosownie do wniosku Akcjonariusza.
Załączniki
Plik			Opis
Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdfWniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf