EFEKT S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28.06.2001 r.

opublikowano: 2001-06-29 16:21

[2001/06/29 16:21] EFEKT S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28.06.2001 r.

Raport bieżący 27/2001

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść uchwał podjętych przez XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyło.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Józef Babiński,
2. Marek Bartkiewicz,
3. Janusz Kozera.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 2000.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za 2000 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Uchylenie Uchwały Nr 9/06/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000, sprawozdania finansowego za rok 2000 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 2000

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę - 52.189.595,97 zł
3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie - 1.231.315,13 zł
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę - 271.400,65 zł
5) informację dodatkową.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. za rok 2000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w związku z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A., na które składają się:

1) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2000,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę - 61.603.250,55 zł,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie - 727.652,71 zł,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę - 684.902,45 zł,
5) informacja dodatkowa.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi Prezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Adamikowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.09.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Pietrasowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.09.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Romanowi Niestrojowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Janowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Wiesławowi Buremu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Markowi Ciastoniowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Druzgale Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Adamowi Kościółkowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Lasce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Mendrychowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Stanisławie Nowak Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 20

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - nie udziela Panu Robertowi Orłowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 21

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Kazimierze Pierzynce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 22

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Przybyle Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 23

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 24

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Kazimierzowi Wiecha Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 25

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Wiekierakowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 26

w sprawie podziału zysku netto za 2000 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2000:

Zysk bilansowy netto za rok 2000 wynoszący - 1.231.315,13 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę - 677.910,00 zł,
2) kapitały rezerwowe - 425.270,21 zł,
3) ubezpieczenie pracowników na warunkach III filaru - 120.000,00 zł,
4) opłaty za obsługę dywidendy - 8.134,92 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2001 r. oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2001 r.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

V. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/06/2000 ZWZA z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając stosownie do art. 623 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zmiany Statutu dokonane uchwałą nr 5/03/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2001 r. postanawia uchylić uchwałę nr 9/06/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z dnia 15 czerwca 2000 r., zaprotokołowaną w akcie notarialnym z dnia 15 czerwca 2000 r., repertorium A 4279/2000 w sprawie zmian Statutu Spółki, Rozdział III "Władze Spółki", o treści:
"1) w § 4 dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: "d/ Komisja Rewizyjna",
2) w § 8 w ust. 1 na końcu zdania stawia się przecinek i dodaje tekst o brzmieniu: "z których nie więcej niż dwóch może być wyznaczonych przez władzę państwową lub samorządową.".

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - postanawia, że dla potrzeb przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, liczebność Rady Nadzorczej V kadencji wynosić będzie 5 członków.

UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

UCHWAŁA

Grupa nr 1 działając na podstawie art. 385 par. 5 kodeksu spółek handlowych wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Orła.

UCHWAŁA

Grupa nr 2 działając na podstawie art. 385 par. 5 kodeksu spółek handlowych wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jana Leśniaka.

UCHWAŁA NR 29/A

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Akcjonariusze reprezentowani na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wybierają - w drodze głosowania poza grupami - w skład Rady Nadzorczej V kadencji Pana prof. Romana Niestroja.

UCHWAŁA NR 29/B

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Akcjonariusze reprezentowani na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wybierają - w drodze głosowania poza grupami - w skład Rady Nadzorczej V kadencji Pana Stanisława Laskę.

UCHWAŁA NR 29/C

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Akcjonariusze reprezentowani na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wybierają - w drodze głosowania poza grupami - w skład Rady Nadzorczej V kadencji Pana Ryszarda Rudzkiego.

UCHWAŁA NR 30

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana prof. Romana Niestroja.

Informacje o których mowa w § 34 RRM GPW, dotyczące wybranych ponownie członków Rady Nadzorczej: Romana Niestroja, Jana Leśniaka, Stanisława Laski i Ryszarda Rudzkiego zostały podane przez Spółkę do wiadomści publicznej we wcześniejszych raportach bieżących, natomiast dane dotyczące Pana Roberta Orła zostaną przekazane do publicznej wiadomości po otrzymaniu ich przez Spółkę od zainteresowanego.