[1999/12/17 07:46] HYDROTOR S.A. Raport biezacy 34/99 - uchwaly podjete na NWZA
Zgodnie z § 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących ... Dz. U. Nr 163 poz. 1160 Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 1999 r.Uchwała Nr 1/12/ 99
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" Spółka Akcyjna w Tucholi z dnia 16 grudnia 1999 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi uchwala co następuje:
Zatwierdza się regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi.
Przewodniczący NWZA
Andrzej Remus
Regulamin Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna w Tucholi ul. Chojnicka 72
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
Regulamin ustalony na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu Handlowego.
§ 2
Rada Nadzorcza zwana w dalszej treści niniejszego regulaminu Radą jest kolegialnym organem stałego nadzoru i kontroli Spółki .
§ 3
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji wciągu 14 dni po WZA na którym odbyły się wybory oraz otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady.
§ 4
Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków , przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
§ 5
Rada składa się z 5 lub 6 członków , wybieranych uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Zadania i obowiązki
§ 6
Do zadań Rady należy :
- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki,
- przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
- badanie bilansu , rachunku zysku i strat , co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,
- składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli,
- rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczania ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- określenie podstawowych kierunków działalności spółki,
- uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki,
- zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki , wraz z określeniem kompetencji na poszczególnych stanowiskach.
- badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej , finansowej ,inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów.
- wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa.
§ 7
1. Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , sprawdzać księgi i dokumenty oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii , wniosku lub inicjatywy Rady , nie później niż w ciągu 2 tygodni.
§ 8
Rada może występować z wnioskiem do Zgromadzenia Akcjonariuszy we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia , a Zarząd ma obowiązek umieszczenia w programie najbliższego Zgromadzenia .
§ 9
1. Rada zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy , jeżeli Zarząd Spółki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej nie zwoła Zgromadzenia.
2. Rada zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy , jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu okresu obrachunkowego.
§ 10
W razie ustąpienia z Rady jej członka , wyboru uzupełniającego dokonuje Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11
Obsługę administracyjno - prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki .
§ 12
Pracą Rady kieruje przewodniczący , który reprezentuje również Radę w okresie między posiedzeniami , a w czasie jego nieobecności funkcję tę przejmuje z-ca przewodniczącego.
§ 13
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
III. Działanie Rady
§ 14
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 1 raz w kwartale.
§ 15
1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący :
- z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej ,
- na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wnioskodawca powinien określić temat posiedzenia.
3. Każdy z członków Rady może zgłaszać wniosek będący wiążącym o włączenie określonej sprawy do porządku obrad .
§ 16
Wszyscy członkowie Rady muszą zostać zaproszeni pisemne na posiedzenie przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad .
Zaproszenie to powinno określać termin ,miejsce oraz porządek obrad .Do zaproszenia powinne być dołączone materiały na posiedzenie Rady przygotowane przez Zarząd lub inne osoby .
§ 17
Na posiedzeniach Rada podejmuje postanowienia w formie :
- wniosków do Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
- opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub strat,
- zaleceń pokontrolnych dla Zarządu ,
- uchwał w pozostałych przypadkach .
§ 18
1. Z posiedzeń Rady powinny być sporządzane protokóły podpisane przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu
2. W protokole należy wymienić członków Rady biorących udział w posiedzeniu , porządek obrad , wyniki obrad i głosowania , zdania odrębne zgłoszone w trakcie posiedzenia .
§ 19
1. Postanowienia Rady zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Rady lub kierującego posiedzeniem z-cy przewodniczącego.
2. Do ważności uchwały zaliczony może być głos nieobecnego członka Rady , który opinię na temat będący przedmiotem uchwały wyrazi na piśmie i prześle na ręce przewodniczącego Rady przed jej posiedzeniem , również w trakcie posiedzenia jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę .
3. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem .
§ 20
Członkowie Rady wykonują powierzone im obowiązki według najlepszej woli , wiedzy i umiejętności .
IV. Postanowienia końcowe
§ 21
Regulamin Rady może być zmieniony na drodze uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy .
§ 22
W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki , Kodeksu Handlowego i inne przepisy prawa.
§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzeni przez Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Kropiński Wacław - Prezes