Raport bieżący nr 23/2004
Zarząd Hygienika S.A. podaje do publicznej wiadomości treści uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2004.
Uchwała Nr 1/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 2/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2003
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2003."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 3/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2003
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata w kwocie 1.423.258,99 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2003 zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Hubertowi Stępniewiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 1.888.920 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 1.888.920 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 5/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Ratyńskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 05 lutego 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 1.959.595 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 1.959.595 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:
Uchwała Nr 6/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 1.888.920 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 1.888.920 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 7/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Bogdanowi Krycy z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 323.015 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 323.015 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 8/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Zaleskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 9/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ratyńskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 stycznia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 1.959.595 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 1.959.595 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 10/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 07 lutego 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Gębickiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 04 lipca 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pieńkosz z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 04 lipca 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003 roku
"Działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Jastrzębskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Zaleskiego."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 16/V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki:
1) Pana Mariusza Piskorskiego,
2) Pana Roberta Andrzeja Rafała,
3) Pan Wojciecha Cezarego Sierkę."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
* w głosowaniu wzięło udział 2.020.150 głosów,
* za przyjęciem uchwały oddano 2.020.150 głosów,
* przeciw oddano 0 głosów,
* wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01