RB8/2002 Zarząd Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 wpisanej do Rejestru Handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000042496, działając w trybie art. 399 §1 k.s.h. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 maja 2002 roku o godzinie 11:00, które odbędzie się w auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej w Krakowie, al. 29 Listopada 46.
Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Wyborczej. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2001. 8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2001, e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001, f) podział zysku za rok obrotowy 2001, g) udzielenie absolutorium: 1) członkom Zarządu, 2) członkom Rady Nadzorczej, h) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, i) wybór Rady Nadzorczej, i) odwołanie członków Zarządu, k) wybór członków Zarządu. 10.Zamknięcie obrad.
Zarząd INSTAL Kraków S.A. informuje, że akcjonariusze maja prawo uczestniczyć w walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd INSTAL Kraków S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w WZA będą właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed odbyciem WZA oraz akcjonariusze właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji INSTAL Kraków S.A. lub zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji INSTAL Kraków S.A. Świadectwo depozytowe, oraz zaświadczenia z biur maklerskich winny zawierać potwierdzenia blokady akcji do dnia odbycia WZA nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.Zamiast świadectw depozytowych moga być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych, w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji, i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończenia WZA. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki INSTAL Kraków S.A. w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłozona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, natomiast dokumenty związane z WZA wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem WZA. Osoby uprawnione do udczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 10:00 do 11:00.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych paragraf 49 ust. 1 punkt 1.
kom emitent asa 12:57 02/04/26