[2001/05/10 16:42] KOMPAP S.A. - projekty uchwał na WZA
Raport bieżący nr 22/2001
Zarząd KOMPAP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kompap S.A. w dniu 7 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
Z DNIA 7 VI 2001 R.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 z dnia 11 V 2001 r.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2000 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.167.187,87 zł. oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący stratę netto w kwocie 1.889.096,48 zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2000 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 144.770,52 zł. oraz informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2000 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto za rok 2000 w wysokości 1.889.096,48 zł z kapitału rezerwowego Spółki.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: udzielenia pokwitowania członkom Zarządu Spółki..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik, Pana Konrada
Oniszczuka, Pana Mirosława Klucha pokwitowania z wykonania obowiązków w 2000 r. oraz Panu Zbigniewowi Nieckule za okres sprawowania obowiązków od 1 I 2000 r. do dnia odwołania.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2000 członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Zbigniewa Szachniewicza, Zbigniewa Markowskiego, Zbigniewa Okońskiego, Włodzimierza Rydzkowskiego, Jerzego Wołkowskiego oraz Panu Jerzemu Grzance za okres pełnienia obowiązków członka Rady od dnia 1 I 2000 r. do dnia odwołania.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.
Z uwagi na wygaśnięcie mandatów czterech członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. dokonało wyboru w głosowaniu tajnym następujących członków Rady Nadzorczej:
1/..................................................................................
2/...................................................................................
3/...................................................................................
4/..................................................................................
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A. W ŁODZI
z dnia 7 VI 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki.:
§ 7 otrzymuje treść :
§ 7. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe. Na kapitał rezerwowy może być w szczególności przeznaczony zysk osiągnięty przez Spółkę. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
§ 8 otrzymuje treść :
§ 8. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd.
Wprowadza się § 8a o treści :
Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
W § 9 skreśla się ostatnie zdanie.
§ 16 otrzymuje treść :
§ 16 .1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki , sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
- zmiana Statutu Spółki ,
- rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.
2.Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
Jednakże do nabycia nieruchomości Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
Wprowadza się § 16a o treści :
1.Kapitał zakładowy spółki może być podwyższany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bądź też na mocy uchwały Zarządu w zakresie podwyższenia do wysokości kapitału docelowego.
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określające wysokość kapitału docelowego.
3.Uchwały Zarządu dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego wymagają zgody Rady Nadzorczej .
§ 17 otrzymuje treść :
§ 17 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki , a w szczególności do jej
kompetencji należy :
- badanie i ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy ,
- składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych czynności,
- opiniowanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią powierzoną funkcję,
- delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonego lub z innych przyczyn nie mogącego sprawować swych obowiązków,
- wybieranie biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych Spółki,
- wydawanie opinii (lub wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności) na wniosek zarządu lub Zgromadzenia Akcjonariuszy w istotnych sprawach spółki .
§ 18 otrzymuje treść :
§ 18.1.Rada Nadzorcza składa się z 3 -5 osób powoływanych na okres 5 lat.
2.Rada Nadzorcza za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie, które ustalane jest miesięcznie w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa GUS.
Przewodniczący Rady otrzymuje 1,5 % przeciętnego wynagrodzenia natomiast pozostała kwota dzielona jest w równych częściach pomiędzy członków Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza uchwałą określi inny sposób rozdziału wynagrodzenia w danym miesiącu lub w dłuższym okresie czasu.
3.Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż 5 osób, wynagrodzenie stanowi 4 krotność przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 2.
4.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dodatkowo przyznać Radzie Nadzorczej prawo do udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy.
5.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
Wprowadza się § 18a o treści :
1.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2.Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się .
3.Podejmowanie uchwał w trybie o którym mowa w pkt. 2 jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy osobiste stawiennictwo członków Rady jest utrudnione a podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na dobro i interes Spółki.
§ 19 otrzymuje treść :
§ 19 Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .
Podstawa prawna: § 42 pkt. 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-10 Mirosław Kluch V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi
01-05-10 Konrad Oniszczuk V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Kwidzynie