LZPS PROTEKTOR SA projekty uchwał NWZA dn. 22.02.2002r.
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A.
podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał i załącznik do
uchwały NWZA dn. 22.02.2002r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
w Lublinie
z dnia 22 lutego 2002 r.
Zgodnie z pkt 6 porządku obrad na podstawie § 30 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich
Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie
podjęło następującą uchwałę:
1.Uchwala się regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LUBELSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A.
W LUBLINIE
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb
odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich
Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A., zwanej dalej Spółką
zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i łącznie z
postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi
podstawę prawną funkcjonowania tego organu.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem
odbywa się w siedzibie Spółki.
§ 3
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo
głosu właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce
świadectwa depozytowe przynajmniej na tydzień przed Walnym
Zgromadzeniem i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§ 4
1.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika, pod warunkiem złożenia pisemnych
pełnomocnictw przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto:
a)członkowie Rady Nadzorczej,
b)członkowie Zarządu,
c)notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
d)zaproszeni eksperci.
§ 5
Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego
Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
II. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ
§ 6
1.Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają
obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy
wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania, które
przygotowuje Zarząd.
2.Pełnomocnicy składają oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu
przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie
pełnym nazwiskiem i imieniem przy nazwisku mocodawcy.
§ 7
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady
Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes
Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd i zarządza wybór
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej
przewodniczącym.
2.Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania
na Walnym Zgromadzeniu.
3.Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do
głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
§ 8
Po dokonaniu wyboru przewodniczący:
a)stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem
obrad na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów
związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i
oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w
tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania.
b)na wniosek osoby lub osób uprawnionych do głosowania
reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego zarządza
sprawdzanie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną
komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną
osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.
c)zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołanej do
obliczenia wyników tajnego głosowania i pomocy przy obliczaniu
głosów w głosowaniu jawnym. Członkami Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu.
d)zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
§ 9
W toku obrad do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy
w szczególności:
a)czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,
b)udzielanie głosu uczestnikom zgromadzenia, w tym również, w
razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,
c)odbieranie głosu uczestnikom zgromadzenia w szczególności w
przypadku, gdy wypowiedź:
ˇdotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne
Zgromadzenie,
ˇnarusza ustalony porządek obrad,
ˇrażąco narusza prawo lub dobre obyczaje.
d)zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,
e)zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco
naruszających prawo, postanowienia Statutu Spółki lub dobre
obyczaje,
f)zarządzanie przerwy w obradach, w tym również przerwanie obrad i
przeniesienia ich na dzień następny, z jednoczesnym określeniem
godziny rozpoczęcia ( w przypadku przedłużania się posiedzenia na
późne godziny nocne - po 22.00 ),
g)współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
h)zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia,
stwierdzenie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
i)ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników
Walnego
Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby głosowania w
przedmiocie tych
wniosków.
§ 10
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania
należy w szczególności:
a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
b) składanie wniosków,
c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie wniosku,
e) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu
członków
Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach objętych porządkiem obrad,
f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa,
postanowień Statutu
Spółki, niniejszego Regulaminu i dobrych obyczajów.
§ 11
1.Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez
notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
a)stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
b)treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów
oddanych za każdą uchwałą i zgłoszonych sprzeciwów.
2.Protokół podpisuje przewodniczący i notariusz.
3.Do protokołu załącza się :
- dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
- listę obecności z podpisami uczestników.
4.Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów, którą
mają prawo przeglądać i żądać wydawania poświadczonych przez
Zarząd odpisów - akcjonariusze oraz członkowie władz Spółki.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
w Lublinie
z dnia 22 lutego 2002 r.
Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie § 17 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich
Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie
podjęło następującą uchwałę:
1.Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...............
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW