Mondi Packaging Paper Świecie S.A. - RB 11/2005 w sprawie treści uchwał powziętych przez ZWZA.
Raport bieżący 11 / 2005
Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2005 r. Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2004,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r., d) podziału zysku, e) zmian w Statucie Spółki, f) zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki, g) oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, h) zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2004 zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 976.978.668,26 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 26/100) złotych, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 310.070.277,16 (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 16/100) złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 59.685.096,07 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 07/100) złotych, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 534.745,23 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć 23/100) złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 października 2004 r. Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kundzie, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres działalności od 1 stycznia do 31 października 2004 r. oraz absolutorium za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2004 r. z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu. Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockertowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Veit Sorger , Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu David Andrew Hathorn, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 29 marca 2004 r. Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres działalności od 1 stycznia do 29 marca 2004 roku oraz absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres działalności od 30 marca do 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Irenie Kilanowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Chilińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 rok Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ladimir Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Charles Edward Walters, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29 marca do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Jacqueline Usher, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29 marca do 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 17 lipca 2004 roku. Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 348 § 1 i 3, art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Zysk netto Spółki za 2004 r. w wysokości 310.070.277,16 (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 16/100) złotych dzieli się w następujący sposób: a) do podziału między akcjonariuszy przeznacza się kwotę 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów 00/100) złotych, b) na kapitał zapasowy przenosi się kwotę 110.070.277,16 (słownie: sto dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 16/100) złotych. 2. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 4,00 (cztery 00/100) złote. 3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 marca 2005 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 11 kwietnia 2005 r. _________________________ Uzasadnienie podziału zysku: Sytuacja ekonomiczna Spółki i jej plany inwestycyjne pozwalają na wypłatę dywidendy w wysokości 200 mln złotych. Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: I. Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki: Paragraf 14 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, z tym że dokonanie jakiejkolwiek czynności w zakresie któregokolwiek z następujących działań w Spółce i jej spółkach filialnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: a) zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabycie oraz zbywania środków majątku trwałego, b) poniesienie wydatku nie przewidzianego w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
c) jakakolwiek indywidualna sprzedaż lub zakup składnika majątku trwałego w wysokości przewyższającej równowartość 500.000 EUR, również gdy zostało to przewidziane w rocznym budżecie, d) zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania, pożyczki, kredytu lub innego długu w wysokości przewyższającej równowartość 250.000 EUR lub obciążenie składników majątku Spółki o wartości przewyższającej równowartość 250.000 EUR; nie przewidziane w rocznym budżecie,
e) wszelkie umowy, których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR i okres trwania przekracza jeden rok, w tym umowy sprzedaży lub zakupu (włączając umowy zbiorowe z pracownikami), również gdy zostały przewidziane w budżecie, z wyłączeniem umów, których okres trwania może być skrócony przez Spółkę poniżej roku bez odszkodowania, f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. _________________________ Uzasadnienie zmiany Statutu: Proponowane zmiany Statutu zyskały w dniu 22 lutego 2005 r. pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.
Zmiany mają na celu usprawnienie bieżącej operacyjnej działalności Spółki i dostosowanie odpowiednich zapisów Statutu do skali prowadzonej działalności.
Wprowadzone w pkt d), e) limity kwotowe oraz warunek przewidziany w pkt e) nie ograniczają funkcji nadzorczo-kontrolnej Rady nad działalnością Spółki w rozumieniu art.382 Ksh. Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki. Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się następującą zmianę do Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Spółki, uchwalonego w dniu 6.01.2005 r.: 1. W punkcie 7) Regulaminu o brzmieniu: "7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody; z wyłączeniem spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy." Dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____________________________ Uzasadnienie zmiany Regulaminu: Zmiana jest konsekwencją propozycji przyjęcia zasady nr 14 Dobrych Praktyk 2005.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. przyjmuje do akceptującej wiadomości oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w następującym brzmieniu: "W wykonaniu obowiązku określonego w § 27 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy z dnia 24 lutego 2004 r., z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. wprowadzającą "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005", Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, zawarte w załączniku do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r., zatytułowanym "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005 r.", z wyjątkiem następujących zasad: 1. Zasady 20. W jej miejsce stosowany jest przyjęty w Spółce od wielu lat mechanizm uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków reprezentujących pracowników Spółki. Zgodnie z par. 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej przy czym 1/3 członków spośród osób wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki. Historycznie ukształtowany udział przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej zapewnia uczestnictwo w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą osób nie związanych z inwestorem strategicznym, do którego od momentu prywatyzacji Spółki należy większość jej akcji. 2. Zasady 27. Zasada ta nie jest przestrzegana w zakresie ujawniania indywidualnej wysokości wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej ze względu na honorowaną przez Spółkę ochronę prywatności. 3. Zasady 28. Nie jest ona przestrzegana w konsekwencji nie przestrzegania przez Spółkę Zasady 20 dotyczącej uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków niezależnych oraz,
w części dotyczącej komitetu wynagrodzeń, ze względu na stosowane w ramach Grupy Mondi zasady finansowej motywacji członków zarządów spółek oraz ustalania wysokości wynagrodzenia nowo angażowanych członków zarządów, o których mowa niżej
w wyjaśnieniach do Zasady 38.
4. Zasady 38. W jej miejsce stosowane są obowiązujące w ramach Grupy Mondi instrumenty finansowej motywacji członków zarządów spółek oraz powszechna praktyka ustalania wysokości wynagrodzenia nowo angażowanych członków zarządów w drodze negocjacji uwzględniających kwalifikacje i doświadczenie kandydata, sytuację na rynku pracy, pozycję spółki, a także poziom wynagrodzeń w spółkach Grupy Mondi w innych krajach. 5. Zasady 39. Zasada ta nie jest przestrzegana w zakresie ujawniania indywidualnej wysokości wynagrodzenia każdego z członków Zarządu ze względu na honorowaną przez Spółkę ochronę prywatności. 6. Zasady 42. Zasada ta może zostać naruszona, jeżeli termin zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółek Grupy Mondi, nie pokrywałby się z terminem dotyczącym Spółki, o którym mowa w tej Zasadzie. 7. Zasady 43. Zasada ta nie jest przestrzegana w konsekwencji nie przestrzegania przez Spółkę Zasad 20 i 28 dotyczących uczestnictwa członków niezależnych w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej. Zasada ta jest przestrzegana w części wymagającej, aby informacja na temat podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem była zawarta w raporcie rocznym. 8. Zasady 47. Zasada ta nie jest przestrzegana w części dotyczącej udostępniania przedstawicielom mediów informacji na temat bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwienia im obecności na walnych zgromadzeniach.
Ze względu na ochronę swojej pozycji konkurencyjnej Spółka przestrzega obowiązki informacyjne spółek publicznych w zakresie określonym przepisami prawa, nie widząc uzasadnienia dla wykraczania poza te ramy. Umożliwienie obecności przedstawicieli mediów na walnych zgromadzeniach leży w kompetencjach przewodniczących zgromadzeń i, jako takie, wykracza poza uprawnienia Zarządu." Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Działając na podstawie art. 45 ust.1 Ustawy o rachunkowości uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Mondi Packaging Paper Świecie S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 r. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o sporządzaniu w tych standardach również sprawozdań skonsolidowanych, jeśli zajdzie potrzeba sporządzenia w przyszłości przez Spółkę takich sprawozdań. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________ Uzasadnienie uchwały: Propozycja sporządzania przez MPP Świecie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości wynika zarówno z faktu, że standardy te będą stosowane przez grupę kapitałową, do której należy Spółka, jak również z uwagi na nowe wymogi dotyczące spółek giełdowych w zakresie sprawozdawczości.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-09