Raport bieżący 62/2002 Zarząd Mostostal Zabrze-Holding SA, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2002 r. na godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a.) sprawozdania finansowego Spółki (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej) oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2001; b.) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001; 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2001. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty bilansowej netto za rok obrotowy 2001. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu: A. W § 7 - jako pozycję 18) dodaje się nowy punkt przedmiotu działalności Spółki: 18) leasing finansowy - 65.21.Z oraz po dotychczasowym punkcie 29) dodaje się nowy punkt przedmiotu działalności Spółki: 30) pozostałe formy udzielania kredytów - 65.22.Z; B. W § 9 prostuje się numerację oznaczając dotychczasowy ust. 3 rozpoczynający się od słów Fundusze specjalne... jako ust. 4; C. W § 18 ust. 3 wyrazy jedną dziesiątą zastępuje się wyrazami 1/10 (jedną dziesiątą); D. W § 22 ust. 2 wyrazy 40 dni zastępuje się wyrazami 40 (czterdzieści) dni; E. W § 23 w ust. 5 zdanie drugie oznacza się jako odrębny ust. 7, który dodaje się po dotychczasowym ust. 6; F. W § 24 ust. 3 wyrazy 14 dni zastępuje się wyrazami 14 (czternastu) dni; G. W § 24 ust. 5 wyrazy 2/3 członków zastępuje się wyrazami 2/3 (dwie trzecie) członków; H. W § 25 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; I. W § 28 ust. 5 pkt 1 skreśla się wyrazy do, a wyrazy I zastępuje się wyrazami pierwszego. W związku z powyższym ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia; J. W § 30 pkt 1 wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem zakładowego; K. W § 31 w zdaniu drugim wyrazy 15 dni zastępuje się wyrazami 15 (piętnastu) dni. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z upoważnieniem Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej, w szczególności do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
Po dotychczasowym § 9 dodaje się nowy § 9A o następującym brzmieniu: KAPITAŁ DOCELOWY 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania za zgodą Rady Nadzorczej, w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania przez Sąd niniejszego upoważnienia, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę nie przekraczającą 15.244.995 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy). 2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. 5. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. 6. W przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą, w uchwale określi wielkość emisji oraz cenę emisyjną.. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1999-2001. 16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding SA informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: 1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czyli do dnia 21 czerwca 2002 r. do godziny 16.00: - świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo - zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z póź.zm.). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 10.00 do 11.00.
kom emitent ewa/zdz