Naftobudowa Treść uchwał podjętych na WZA Naftobudowy S.A.
opublikowano: 2003-06-27 12:13
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WZA NAFTOBUDOWY S.A.
Raport bieżący nr 49/2003
W dniu 26 czerwca 2003r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowy S.A. które podjęło następujące uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 74.392.991,33 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący stratę netto w kwocie - 6.963.668,83 PLN (słownie: minus sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 919.885,74 PLN (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
- informację dodatkową."
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2002,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2002 r. oraz badania Sprawozdania Zarządu za rok 2002."
4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Bradeckiemu (Jerzy Bradecki) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2002."
Uchwała Nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2002."
Uchwała Nr 6
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Florkiewiczowi (Piotr Florkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2002."
Uchwała Nr 7
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Uczniowi (Stanisław Uczeń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2002."
Uchwała Nr 8
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2002."
5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 9
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela:
Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. Panu Jerzemu Suchnickiemu (Jerzy Suchnicki) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu (Wojciech Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Panu Kazimierzowi Klękowi (Kazimierz Klęk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Panu Arturowi Woźniakowi (Artur Woźniak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
- za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2002."
6. pokrycie straty za rok obrotowy 2002 w brzmieniu:
Uchwała Nr 10
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata za rok obrotowy 2002 w wysokości -6.963.668,83 PLN (słownie: minus sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze ) zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki."
7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002, w brzmieniu:
Uchwała Nr 11
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Naftobudowa S.A.,
- skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002."
8. określenia składu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VI kadencji w brzmieniu:
Uchwała Nr 12
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, że Rada Nadzorcza Naftobudowa S.A. VI kadencji składa się z 5(słownie pięciu) członków"
9. wyboru Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VI kadencji w brzmieniu:
Uchwała Nr 13
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.:
p. Konrada Jaskółę (Konrad Jaskóła)
p. Grażynę Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk)
p Tomasza Czałbowskiego (Tomasz Czałbowski)
p Grzegorza Szkopka (Grzegorz Szkopek)
p. Wojciecha Wilomskiego (Wojciech Wilomski)"
10. przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Naftobudowa S.A. w brzmieniu:
Uchwała Nr 14
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla wprowadzenia w życie i zapewnienia należytego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" niniejszym zobowiązuje organy spółki do dostosowania podstawowych aktów prawnych do wymogów przedmiotowego dokumentu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Jednocześnie każdy nowo wybrany Członek Rady Nadzorczej winien niezwłocznie po wybraniu go do pełnienia tej funkcji, złożyć na ręce Zarządu Spółki oświadczenie, które w swojej treści jednoznacznie określi jego osobiste, faktyczne i organizacyjne powiązania z określonym akcjonariuszem.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. zostaje zobowiązany do przekazania Zarządowi Spółki informacji o każdorazowym zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami w przypadku gdy wartość w/w czynności jednorazowo lub łącznie w okresie ostatnich 12 miesięcy stanowi równowartość wyrażoną w złotych kwoty co najmniej 5.000 euro, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami.
4. Wszystkie zasady zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" winny być przestrzegane od dnia powzięcia niniejszej Uchwały za wyjątkiem Zasady nr 20, która to może być wprowadzona w życie do końca roku 2004 dopiero po podjęciu stosownej Uchwały przez WZA Naftobudowa S.A.."
11. przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Naftobudowa S.A. w brzmieniu:
Uchwała Nr 22
"1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Naftobudowa S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.10.1994 r.
Wszystkie załączniki do podjętych uchwał zostały przekazane w raportach okresowych z dnia 2 i 10 czerwca 2002r. oraz raporcie bieżącym nr 46/2003 z 17 czerwca 2003r.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003