[2000/08/21 13:10] NOVITA SA - Raport biezacy nr 42/00 - projekt uchwaly NWZA
Zielona Góra, 21 sierpnia 2000 r.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy " NOVITY" SA, zwołanym na 30
sierpnia 2000 r., Zarząd zamierza przedstawić następujący projekt uchwały:
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novity" SA odbytego 30
sierpnia 2000r., w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej " NOVITA" SA za rok 1999.
Realizując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie 63 ust.3 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości , po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej " NOVITA" za 1999 rok i sprawozdaniem
Zarządu z działalności grupy kapitałowej" NOVITA" za rok 1999 oraz po wysłuchaniu
opinii Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co
następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
"NOVITA", obejmującej NOVITA SA jako podmiot dominujący oraz " Novita Market" SA i "
Novitex" Sp. z o. o. jako podmioty zależne , za 1999 rok, obejujące:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 rok, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 95.925.620,76 zł.,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje stratę netto w kwocie -2.191.
394,79 zł.,
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i które wykazuje ujemną zmianę stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę -840.553,18 zł.,
4) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, który stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: par. 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-21 Jan Bogusz Członek Zarządu