NOVITUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał

opublikowano: 2010-06-01 13:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_NOVITUS_SA_29062010.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_NOVITUS_SA_29062010.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_Regulaminu_WZ_NOVITUS_SA_29062010.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-06-01
Skrócona nazwa emitenta
NOVITUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA.
Załączniki
Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf 		Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA
Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA
Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-06-01 Zbigniew Stanasiuk Wiceprezes Zarządu
2010-06-01 Jarosław Wilk Członek Zarządu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu