Pepees Uchwały NWZA podjęte w dniu 17.07.2003r. RB 26 / 2003

opublikowano: 2003-07-17 17:25

UCHWAŁY NWZA PODJĘTE W DNIU 17.07.2003R. RB 26 / 2003 RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 / 2003 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " S.A. w dniu 17 lipca 2003r. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej . § 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie trzyosobowym § 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej określonej w § 1 należy zliczenie głosów w głosowaniu nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej , powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej § 1. Wybiera się do Komisji Skrutacyjnej : Bogusława Pupek, Agnieszkę Zaczek , Przemysława Jaskułę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza i przyjmuje porządek obrad § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości . Działając na podstawie art. 393 pkt 4 KSH, uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie. W skład nieruchomości wchodzą : część działki oznaczonej nr 30910/48 oraz część działki oznaczonej nr 30910/51, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łomży prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 11.710. Łączna powierzchnia w / w działek przeznaczona do sprzedaży nie przekracza 500 m2 § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż wyżej wymienionego prawa użytkowania gruntu na rzecz kupujących Antoniego Siedlanowskiego i Edwarda Radgowskiego za cenę oraz na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej , zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa niż wartość księgowa. § 3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się po dacie zbycia każdej nieruchomości , szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A w Łomży z dnia 17.07.2003 r., w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A w Łomży rozszerza skład Rady Nadzorczej do siedmiu osób § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Jakubowskiego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Faszczewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Borkowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 17.07.2003 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Scotta Knutsona. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Data sporządzenia raportu: 17-07-2003

Tagi: