POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2023-01-04 16:28

Spis treści:

Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_31.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_NWZ_31.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Regulamin_udzialu_w_Walnym_Zgromadzeniu_przy_wokrzyst._sr._kom._elektr..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Wniosek_o_zwolanie_NWZ_PxM_-_Energa_i_PGNiG_Technologie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._Statut_Polimex_Mostostal_S.A._postulowane_zmiany_-_TC.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._Statut_Polimex_Mostostal_S.A._postulowane_zmiany_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		1	/	2023
Data sporządzenia:	2023-01-04
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem przez Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad zostaną przewidziane następujące punkty: (i) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, (ii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, (iii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki do niniejszego raportu stanowią ponadto: kopia wniosku o zwołanie Zgromadzenia z załącznikami oraz projekty Statutu Spółki - w wersji z naniesionymi zmianami i w wersji docelowej jednolitej. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 31.01.2023.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 31.01.2023.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ z załącznikami
2. Projekty uchwał NWZ_31.01.2023.pdf2. Projekty uchwał NWZ_31.01.2023.pdf			Projekty uchwał NWZ
3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wokrzyst. śr. kom. elektr..pdf3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wokrzyst. śr. kom. elektr..pdf			Regulamin udziały w NWZ
4. Wniosek o zwołanie NWZ PxM - Energa i PGNiG Technologie.pdf4. Wniosek o zwołanie NWZ PxM - Energa i PGNiG Technologie.pdf			Wniosek o zwołanie NWZ od Akcjonariuszy
5a. Statut Polimex Mostostal S.A. postulowane zmiany - TC.pdf5a. Statut Polimex Mostostal S.A. postulowane zmiany - TC.pdf			Projekt Statutu - tryb śledzenia zmian
5b. Statut Polimex Mostostal S.A. postulowane zmiany - tekst jednolity.pdf5b. Statut Polimex Mostostal S.A. postulowane zmiany - tekst jednolity.pdf			Projekt Statutu - tekst docelowy jednolity