RAPORT BIEŻĄCY 8 / 2002 Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04.06.2002 r. Podstawa prawna: § 49 ust. 1. pkt 3) RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz. 280)
Uchwała . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001r Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 Statutu uchwala się co następuje: § 1 1/ Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. 2/ Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, w tym obejmujące: * bilans sporządzony na dzień 31.12.2001, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 960 333,45 złotych; * rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. wykazujący stratę netto 62 410,35 złotych; * rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. na sumę 719 332,82 złote. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała . w sprawie pokrycia straty netto za 2001 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 Statutu uchwala się co następuje: § 1 Stratę netto za 2001 rok w kwocie 62 410,35 złotych pokryć z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 6. otrzymuje brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 13.4 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 18 otrzymuje brzmienie: 18.1. Z zastrzeżeniem art. 17 .2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i sekretarza. 18.2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 17.2 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki. 18.3.Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 W art. 19 wprowadza się następujące zmiany: 1/ art. 19.2 otrzymuje brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 2/ art. 19.3 otrzymuje brzmienie: W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 3/ wprowadza się dodatkowy art. 19.4 o brzmieniu: Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór Przewodniczącego posiedzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 20 otrzymuje brzmienie: 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni. 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 20.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 20.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 20.6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. 20.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. 20.8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. 20.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 20.10. W trybie określonym w ust. 6 - 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. 20.11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 28 otrzymuje brzmienie: 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. 28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 2) umorzenie akcji, 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, 5) rozwiązanie Spółki, 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową, 7) podział Spółki, 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. 28.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 28.5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności, w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Art. 30 otrzymuje brzmienie: 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, lub członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 28.2 pkt 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 W art. 35 wprowadza się następujące zmiany: 1/ art. 35.2. otrzymuje brzmienie: Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 2/ dodaje się art. 35.3 i 35.4 o brzmieniu: 35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 35.4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z dniem zarejestrowania.
kom e-mail abs/zdz