[2000/10/24 12:10] PROTEKTOR S.A. - NWZA PROTEKTOR S.A. dn. 24.11.2000
RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2000
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S. A. w Lublinie. RHB 2650. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 marca 1992 r.
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 391 i art. 393 par. 1 w związku z art. 394 Kodeksu handlowego oraz par. 24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 24.11. 2000 r. na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie regulaminu NWZA.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 396 par. 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:
par. 3 ust. 2
Brzmienie dotychczasowe:
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego.
Brzmienie proponowane:
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994r. Nr 84, poz. 385) zwanej dalej "ustawą".
par. 4
Brzmienie dotychczasowe:
Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji( Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994r. Nr 84, poz. 385) zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.
Brzmienie proponowane:
Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego a także innych właściwych przepisów prawa.
par. 11 ust. 1
Brzmienie dotychczasowe:
Zgodnie z art. 46 ustawy, o której mowa w par. 4 niniejszego Statutu, 15 % akcji serii A zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu.
Brzmienie proponowane:
Zgodnie z art. 46 ustawy, o której mowa w par. 3 niniejszego Statutu, 15 % akcji serii A zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa, o którym mowa w par. 3 ust. 2 niniejszego Statutu.
par. 25
Brzmienie dotychczasowe:
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie , o którym mowa w par. 25 ust. 2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Brzmienie proponowane:
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w par. 24 ust. 2, ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w par. 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie , o którym mowa w par. 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Par. 26
Brzmienie dotychczasowe:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.
Brzmienie proponowane:
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 par. 2 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym ), w godz. od 8°° do 15°° w dni robocze, najpóźniej do dnia 16.11.2000 r. i nie odbiorą do zakończenia NWZA świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 400 par. 1 Kodeksu handlowego, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8°° do 15°°. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, należycie opłaconego. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z rejestru handlowego, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze handlowym powinna legitymować się należycie opłaconym pisemnym pełnomocnictwem.
Podstawa prawna: §42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-24 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
00-10-24 Robert Gałek Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomii i Finansów