Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_13.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwaly_na_Zwyczajne_Walne_16_11_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnikaZWZ_13.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_6__sprawozdanie_RN_SH_z_dzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_20_Polityka_Wynagrodzen_Skarbiec_Holding.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_21_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_w_sprawie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_13.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwaly_na_Zwyczajne_Walne_16_11_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnikaZWZ_13.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_6__sprawozdanie_RN_SH_z_dzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_20_Polityka_Wynagrodzen_Skarbiec_Holding.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_nr_21_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_w_sprawie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdfOgłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| projekty uchwały na Zwyczajne Walne_16_11_2022.pdfprojekty uchwały na Zwyczajne Walne_16_11_2022.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdfFormularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | ||||||||||
| Załącznik do uchwały nr 6 _sprawozdanie RN SH z działalności.pdfZałącznik do uchwały nr 6 _sprawozdanie RN SH z działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | ||||||||||
| Załącznik do uchwały nr 20_Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding.pdfZałącznik do uchwały nr 20_Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding.pdf | Polityka Wynagrodzeń | ||||||||||
| Załącznik do uchwały nr 21_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfZałącznik do uchwały nr 21_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczje o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-16 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-16 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||