TAXNET: Rejestracja zmian w statucie oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2011-12-13 14:48

Zarząd Spółki TAX-NET S.A. w nawiązaniu do raportu nr 30/2011 informuje, iż zarejestrowane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 21/2011 i 22/2011 oraz zmiany w statucie Spółki.

Zmiany statutu Spółki dotyczą:
Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.641.382,50 zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
4) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesišt groszy) każda,

3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

4) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

5) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Dotychczasowa treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki:
4. Członkowie Rady Nadzorczej majš prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Nowa treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki:
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki TAX-NET S.A. uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżšce i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: