UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2016-05-18 17:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html>	<font face='Times New Roman'></font>	<font face='Times New Roman'></font>	Raport bieżący nr		24	/	2016	<font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia:		2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka )działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2016 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad: 1Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: a)sprawozdanie z własnej działalności w roku obrotowym 2015, b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki, e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku. 7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. 9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, e)przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego. 11.Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych. 12Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 18 czerwca 2010 r. w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na proponowane zmiany w statucie ( punkt 13 porządku obrad) do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian. Ponadto do niniejszego raportu dołączono aktualny i proponowany Regulamin WZA ( punkt 14 porządku obrad) oraz sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.
Załączniki
Plik				Opis
ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Propozycja uchwał na WZA.pdfPropozycja uchwał na WZA.pdf				Propozycja uchwał na WZA
Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdfProponowane zmiany Statutu Spółki.pdf				Propozycja zmian Statutu
Aktualny tekst jednolity statutu.pdfAktualny tekst jednolity statutu.pdf				Aktualny tekst jednolity statutu
Regulamin WZA w nowym brzmieniu.pdfRegulamin WZA w nowym brzmieniu.pdf				Proponowany tekst Regulaminu WZA
18-czerwca-2010_Regulamin_WZA.pdf18-czerwca-2010_Regulamin_WZA.pdf				Aktualny tekst Regulaminu WZA
Sprawozdanie RN z oceny sytuacji Spółki.pdfSprawozdanie RN z oceny sytuacji Spółki.pdf				Sprawozdanie z oceny sytuacji społki.
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań spółki.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdań spółki.pdf				Sprawozdanie z oceny sprawozdań za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności RN w 2015 roku.pdfSprawozdanie z działalności RN w 2015 roku.pdf				Sprawozdanie RN z działalności w 2015 roku
Ocena RN sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.pdfOcena RN sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.pdf				Sprawozdanie RN dot. obow. informacyjnego
Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej.pdfOcena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej.pdf				Sprawozdanie RN z oceny działalności char, sponsoringowej

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html>

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-18	Jolanta Matczuk	Członek Zarządu
2016-05-18	Krzysztof Sikora	Członek Zarządu