[2000/04/25 16:24] ZPC WAWEL SA Raport biezacy Termin WZA wraz z porzadkiem obrad
Raport bieżący nr 16/2000
Zgodnie z §42, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd ZPC "Wawel" S.A. działając na podstawie art. 390, 393 k.h. oraz § 12 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2000 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 1 i 2).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej (uchwała nr 3 i 4).
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.
- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 1999 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. (uchwała nr 5).
8. Podjęcie uchwały o pokryciu strat (uchwała nr 6).
9. Podjęcie uchwały o przekwalifikowaniu funduszu załogi na kapitał zapasowy (uchwała nr 7).
10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków:
a) Zarządowi
b) Radzie Nadzorczej (uchwała nr 8 i 9).
11. Raport Zarządu ZPC "Wawel" S.A. o bieżącej działalności Spółki wraz z dyskusją akcjonariuszy w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór Rady Nadzorczej (uchwała nr 10).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki (uchwała nr 11).
14. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Orłowski Dariusz